关于2021年度日常性关联交易额度预计的公告
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2021-017
湛江国联水产开发股份有限公司
关于2021年度日常性关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2021年2月19日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2021年度日常性关联交易额度预计的议案》，独立董事发表了事前认可和明确同意独立意见。
根据公司2020年日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2021年与关联方发生日常关联交易额度不超过52,800万元。
本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
公司2021年度计划与关联人发生关联交易金额不超过52,800万元，具体内容如下：
单位：万元2021年
关联交易 初至披
关联交易类 关联交易定 合同签订金额 上年发生金
关联人 内容 露日已
别 价原则 或预计金额 额
发生金
额
安徽国通现代
向关联人采 采购小龙 参照市场价
农业科技开发 500.00 0 392.88
购原材料 虾等 格协商确定
有限公司
关于2021年度日常性关联交易额度预计的公告
永辉超市及其
参照市场价
控制的下属企 销售商品 40,000.00 2,760.15 14,814.91
格协商确定
业
大张实业及其
参照市场价
控制的下属企 销售商品 10,000.00 455.00 2,183.54
格协商确定
向关联人销 业
售产品、商 参照市场价
南方水产 销售商品 100.00 0 0
品 格协商确定
安徽国通现代
销 售 饲 参照市场价
农业科技开发 200.00 0 96.62
料、商品 格协商确定
有限公司
关联销售
-- -- 50,300.00 3,215.15 17,095.07
小计
接受关联人 参照市场价
南方水产 冷藏服务 2,000.00 56.06 1,080.39
提供的劳务 格协商确定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实 际 发
关 联 实际发生 生 额 与
关联交易 实际发生金
关联人 交 易 预计金额 额占同类 预 计 金 披露日期及索引
类别 额
内容 业务比例 额 差 异
（％） （%）
安徽国 2020 年 6 月 5
向关联人 采购
通现代 日披露的《关于增
采购原材 小龙 392.88 450.00 1.95% -12.69%
农业科 加 2020 年度日常
料 虾等
技开发 性关联交易额度的
关于2021年度日常性关联交易额度预计的公告
有限公 公告》（公告编号：
司 2020-73）
2020 年3月 4 日
永辉超
披露的《关于2020
市及其
销售 年度日常性关联交
控制的 14,814.91 50,000.00 4.61% -70.37%
商品 易额度预计的公
下属企
告》（公告编号：
业
2020-21）
大张实
业及其
销售
向关联人 控制的 2,183.54 0.68% -- --
商品
销售产 下属企
品、商品 业
安徽国 2020 年6月24 日
通现代 披露的《关于增加
农业科 销售 2020 年度日常性
96.62 150.00 4.26% -35.59%
技开发 商品 关联交易额度的公
有限公 告》（公告编号：
司 2020-84）
关联销
-- 17,095.07 50,150.00 9.55% -- --
售小计
2020 年3月 4 日
披露的《关于2020
接受关联
南方水 冷藏 年度日常性关联交
人提供的 1,080.39 10,000.00 22.86% -89.20%
产 服务 易额度预计的公
劳务
告》（公告编号：
2020-21）
关于2021年度日常性关联交易额度预计的公告
公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算
的，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受客
公司董事会对日常关联交易 户需求变化等因素影响，具有一定的不确定性。2020年度公司与关联
实际发生情况与预计存在较 方之间的销售商品及接受提供劳务实际发生额与预计金额存在较大差
大差异的说明 异，主要系受疫情影响，客户需求低于原先预期所致。公司将努力提
高对相关产品市场需求预测的准确度，并进一步加强日常关联交易的
管理与预计工作，使其预计金额相对较为准确。
公司在进行2020年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易
的上限进行的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行
公司独立董事对日常关联交 进度确定，受客户需求变化等因素影响。此外，2020年度受疫情影响，
易实际发生情况与预计存在 客户需求低于预期，因此销售商品与接受提供劳务预计金额与实际发
较大差异的说明 生情况存在差异，该项差异未对公司 2020 年度经营业绩产生重大影
响。公司日常关联交易遵循公平自愿、合理公允的原则，实际发生额
未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。
二、关联人基本情况及关联关系
1、永辉超市股份有限公司
法人代表：张轩松
注册地址：福州市西二环中路436号
注册资本：951,628.56万人民币
经营范围：农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售和批发医疗器械；西药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；互联网药品交易服务；零售
关于2021年度日常性关联交易额度预计的公告
香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商
品的加工及农副产品收购；餐饮服务；出租部分商场设施或分租部分商场的场地
予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服
务、广告服务；信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许
经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出
口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理
的商品）；网上贸易代理；互联网零售；信息服务业务；互联网接入服务业务；
互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；普通货
物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路
货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司关联关系：持股5%以上的关联法人。
最近两年的财务数据：
单位：万元
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
负债总额 3,106,400.90 3,189,859.56
净资产 2,096,547.57 2,010,594.51
总资产 5,272,934.81 5,235,301.58
项目 2020年1-9月 2019年度
净利润 202,682.41 145,284.13
注：以上表格中2019年的数据已经审计，2020年的数据未经审计。
2、湛江南方水产市场经营管理有限公司
注册地址：湛江市赤坎区东园路6号
法人代表：李忠
注册资本：23,000万元
经营范围：南方水产市场经营管理，收购、销售：鲜活水产品；制冰，物业租赁，物业服务，货物进出口；鲜活水产品、农畜产品（除烟草批发）网上交易；水产品及冻品仓储。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的
关于2021年度日常性关联交易额度预计的公告
项目须取得许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
与上市公司关联关系：同一控股股东控制企业
最近两年的财务数据：
单位：万元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
负债总额 24,837.08 24,527.08
净资产 -5,079.72 -2,773.81
总资产 19,757.36 21,753.27
项目 2020年度 2019年度
净利润 -2,286.30 -3,208.50
注：以上表格中的数据未经审计。
3、河南大张实业有限公司
法人代表：孙民业
注册地址：洛阳市涧西区武汉路南段
注册资本：29,000万人民币
经营范围：农产品、水果、蔬菜、针纺织品、服装鞋帽、日用品百货、日化用品、日用杂品、五金、电器、珠宝首饰的销售；家电安装及售后服务；柜台租赁；仓储服务；预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健品的销售（凭有效许可证经营）；食品生产及销售；卷烟、雪茄烟零售（凭有效许可证经营）；国内版出版物的销售；医疗器械的销售（凭有效许可证经营）；停车场管理服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；餐饮管理；餐饮服务（凭有效许可证经营）；从事货物或技术进出口业务。
与上市公司关联关系：持股5%以上自然人的关联法人
河南大张实业有限公司（以下简称“大张实业”）是全国知名的零售品牌企业，是一家在全国拥有60多家商业网点的零售连锁企业，是全国连锁百强、河南连锁十强的商业企业，也是全国超市精英联盟保亭会的会长单位。保亭会以区
关于2021年度日常性关联交易额度预计的公告
域性商超连锁为主，会员57家，门店数量2000多家，覆盖全国22省份。
大张实业不属于失信被执行人。
4、安徽国通现代农业科技开发有限公司
注册地址：安徽省铜陵市普济圩北埂小区[8]号
法人代表人：李国通
注册资本：2,000万元
经营范围：农业技术开发、技术服务、信息咨询,农作物种植、加工、仓储与销售,育种及种子生产和销售,水产养殖,水产种苗的繁育技术研发、生产和销售,农产品收购、仓储与销售,饲料、化肥销售,货物、技术进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)，农业观光服务,农田土地整理,农业资源综合开发利用,物业租赁、物业经营管理,贸易代理和互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关联关系：同一控股股东控制企业
最近两年的财务数据：
单位：万元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
负债总额 747.02 189.30
净资产 -56.50 -69.92
总资产 690.52 119.38
项目 2020年度 2019年度
净利润 13.41 -69.92
注：以上表格中的数据未经审计。
三、关联交易主要内容
公司2021年预计与关联方发生日常关联交易额度不超过52,800万元。上述关联交易价格在遵循市场化定价原则的前提下，由交易双方协商确定，本着公平、合理、公允的原则确定价格。公司及控股子公司将根据实际情况，与关联方在预计金额范围内签署相应关联交易协议。
关于2021年度日常性关联交易额度预计的公告
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额所占比例小，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司2021年度日常性关联交易预计事项符合国家相关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。独立董事一致同意2021年度日常性关联交易额度预计事
项。
六、监事会意见
本次预计日常性关联交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易定价符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司的业务独立，亦不会因此关联交易事项而对关联方产生重大依赖。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2021年2月19日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
