证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2020-118
天津广宇发展股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第五次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2020年12月28日下午3:00。
3.网络投票时间：2020年12月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月28日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月28日9:15至2020年12月28日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京景山酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事王科先生
公司董事长周悦刚先生因工作原因未出席本次会议，经半数以上董事推举，董事王科先生担任本次会议的主持人。
7.公司于2020年12月12日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,465,851,794股，占上市公司总股份的78.7026％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,420,469,637股，占上市公司总股份的76.2660％。
通过网络投票的股东5人，代表股份45,382,157股，占上市公司总股份的2.4366％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份47,942,157股，占上市公司总股份的2.5740％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,560,000股，占上市公司总股份的0.1374％。
通过网络投票的股东5人，代表股份45,382,157股，占上市公司总股份的2.4366％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>及部分基础制度的议案》
议案1.01 《公司章程》
总表决情况：
同意 1,458,108,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4718％；反对7,743,188股，占出席会议所有股东所持股份的0.5282％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 40,198,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8489％；反对7,743,188股，占出席会议中小股东所持股份的16.1511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.02 《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 1,465,833,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,923,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.03 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 1,465,833,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,923,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.04 《重大事项内部报告制度》
总表决情况：
同意 1,465,833,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,923,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,465,833,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,923,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3.审议通过《关于聘任年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,465,802,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9966％；反对19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权29,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意47,892,657股，占出席会议中小股东所持股份的99.8968％；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0413％；弃权29,700股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0620％。
4.审议通过《关于控股股东及关联方向公司及所属公司提供财务资助展期的议案》
总表决情况：
同意47,923,757股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9616％；反对18,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,923,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为关联议案。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：截至目前，鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
5.审议通过《关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,465,833,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对18,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,923,757股，占出席会议中小股东所持股份的99.9616％；反对18,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0384％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、刘云祥
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；
2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2020年12月29日
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