证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2020-052
华电能源股份有限公司
关于下属公司涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●交易内容：公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属黑龙江龙电电力设备有限公司（以下简称“电力设备”）与华电邹城热力有限公司（以下简称“邹城热力”）开展项目合作，关联交易金额约为1,540万元。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届五次董事会批准，关联董事熊卓远已回避表决。
一、关联交易概述
电力设备2020年在黑龙江省区域外市场开发项目中，与邹城热力开展项目合作，预计发生的关联交易金额约为1,540万元。因公司和邹城热力的实际控制人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。
二、关联方介绍
中国华电集团有限公司情况详见2020年4月25日披露的公司2019年年度报告。
邹城热力成立于2010年8月，法定代表人张永密，注册地址邹城市三兴路西首路南，注册资金8000万元。主要业务为热力输配与销售；供热设施的建设、维护和管理；热力技术服务；购电；售电；电力购销代理（咨询）；电力增值服务及综合和能源服务。2019年总资产54,846万元，净资产12,228万元，净利润5万元。
三、关联交易标的基本情况
电力设备与邹城热力预计关联交易金额为1,540万元，详细内容见下表。
项目名称 业务概要 预计关联交易金
额（万元）
华电邹城热力有限公司 此项目电力设备主要供应保温管和管件，
二期供热管网项目 同时负责项目保温管现场补口施工，保温 340
管规格DN300---DN125
华电邹城热力有限公司 此项目电力设备主要供应保温管和管件，
二期联络线工程供热管 同时负责项目保温管现场补口施工，保温 1,200
网项目 管规格DN800---DN400
合计 1,540
四、关联交易的主要内容和定价政策
电力设备和邹城热力的上述项目合作，预计发生的关联交易金额约为1,540万元，其中二期供热管网项目预计关联交易金额340万元，二期联络线工程供热管网项目预计关联交易金额1,200万元，具体金额由双方签定承包合同确定。双方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价格定价。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司工程业务板块的日常经营业务需要，可以充分利用关联方的市场，保证公司工程业务板块生产经营的稳定性和持续性，实现优势互补和资源的合理配置。公司下属公司承接上述项目后，能够有效扩大区域外市场占有率并提升市场影响力，促进公司整体市场能力提升和可持续发展。
六、本次关联交易的审议程序
公司十届五次董事会审议通过了《关于公司下属公司涉及关联
交易的议案》，公司董事9人，参加表决的董事8人，此议案获赞成
票8票。关联董事熊卓远已回避表决。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联
交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小
股东的利益，同意提交公司董事会审议。公司十届五次董事会审议通
过了该议案，议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，
关联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信
原则的现象，决策程序合法有效。
七、备查文件目录
1、公司十届五次董事会决议。
2、公司独立董事意见。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2020年12月1日
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