证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2020-191
华夏幸福基业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月14日以邮件方式发出召开第七届董事会第十二次会议的通知,会议于2020年11月19日在佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于永续债融资的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-192号公告。
(二)审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案为关联交易,关联董事王威先生回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2020-193号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2020年11月20日
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