证券代码:600145 证券简称:ST亿路万源 公告编号:2020-97
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司(以下简称公司)董事会第八届第十三次会议通知于2020 年 11 月 12日以电子邮件和传真方式传达给公司全体董事。本次会议以现场结合通讯的方式,于2020 年 11月13日召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7人,公司监事列席了会议。本次会议由黄伟先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事审议:
1、审议并通过《关于公司更名及工商变更登记的议案》
公司名称由现“新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司”变更为“新疆亿路万源实业控股股份有限公司”。公司章程第四条原为:“第四条 公司注册名称:新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司”拟修改为:“第四条 公司注册名称:新疆亿路万源实业控股股份有限公司” 。
赞成7 票;弃权 0 票;反对 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
2、审议并通过《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》
2.1公司名称:亿路万源冷链科技(上海)有限公司(以工商登记为准)
2.2出资人:新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2.3出资方式:现金
2.4注册资本:拟注册资本不超过人民币10,000万元
2.5注册地址:上海临港自贸区(具体地址以工商登记为准)
2.6经营范围:冷链仓储物流、大健康产业(医疗医药、养老及健康
产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售);现代农业
(种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业
水利水电等基础设施建设);物联网(仓储、物流运输配送、连锁销
售、电子商务);文化教育娱乐产业(文化、教育、影视、体育、旅
游、酒店等项目的投资、经营管理);商业服务(设备原材料的购销、
技术、人才引进和输出服务;基金管理、证券投资、资产管理、供应
链财务服务;投资财务顾问、技术咨询服务);建造业(城市基础设
施建设、供热、供水、供电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、新型
建材产品生产及销售);能源与环保、高新技术项目的投资、经营管
理;矿产品生产、加工销售;其他实业、股权项目投资、生产、制造
销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司暂根据母公司经营范围对拟投资设立全资子公司的主要经营范
围进行注册,最终主营范围以工商登记办理完毕为准。
赞成7 票;弃权 0 票;反对 0 票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告!
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
董事会
2020 年11 月 13日
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