证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2020-086
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“中建股份”）第二届监事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料于2020年11月6日发送至各位监事，会议于2020年11月9日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：
一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》
监事会认为：
1.中建股份与其控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）按照80%、20%原持股比例以现金形式对中建财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资人民币40亿元，其中中建股份增资人民币32亿元，中建集团增资人民币8亿元，增资完成后，中建股份和中建集团对财务公司持股比例未发生变化。
2.本次关联交易符合中建股份经营发展需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3.公司本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，合法有效。
全体监事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月九日
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