证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2020-085
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十八次会议(以下简称“会议”)于2020年11月9日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于2020年11月2日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决,并一致通过决议如下:
一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》
全体董事审议并通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定,关联董事周乃翔、郑学选在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司其他4名董事投票同意上述议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:4票赞成;0票反对;0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月九日
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