证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2020-064
博士眼镜连锁股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2020年10月19日以电子邮件的形式发出，会议于2020年10月29日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决等方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，董事LOUISA FAN女士，独立董事曾骏文先生、王扬女士、单莉莉女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长ALEXANDER LIU先生召集和主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2020年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经审议，董事会认为公司《2020年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《博士眼镜连锁股份有限公司2020年第三季度报告》（公告编号：2020-066）刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订以及办理相关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《股东大会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《董事会议事规则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会议事规则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《独立董事工作制度》相应条款进行修订。
修订后的《独立董事工作制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《关联交易管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《关联交易管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《对外担保管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《对外担保管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《对外投资管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《募集资金管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《募集资金管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《累积投票制实施细则》相应条款进行修订。
修订后的《累积投票制实施细则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《控股子公司管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《控股子公司管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
12、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《董事会专门委员会工作细则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会专门委员会工作细则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《董事会审计委员会年报工作规程》相应条款进行修订。
修订后的《董事会审计委员会年报工作规程》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《总经理工作细则》相应条款进行修订。
修订后的《总经理工作细则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《董事会秘书工作细则》相应条款进行修订。
修订后的《董事会秘书工作细则》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《独立董事年报工作制度》相应条款进行修订。
修订后的《独立董事年报工作制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《对外提供财务资助管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《对外提供财务资助管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过了《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用专项制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》相应条款进行修订。
修订后的《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
20、审议通过了《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《内部审计工作制度》相应条款进行修订。
修订后的《内部审计工作制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
21、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
22、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》相应条款进行修订。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
23、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《重大信息内部报告制度》相应条款进行修订。
修订后的《重大信息内部报告制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
24、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《投资者关系管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《投资者关系管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
25、审议通过了《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《投资者来访接待管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《投资者来访接待管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
26、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《委托理财管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《委托理财管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
27、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《信息披露管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
28、审议通过了《关于修订<反舞弊及举报制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《反舞弊及举报制度》相应条款进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
29、审议通过了《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，同意对公司《外部信息报送及使用管理制度》相应条款进行修订。
修订后的《外部信息报送及使用管理制度》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
30、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司定于2020年11月17日下午14:30召开2020年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十九日
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