证券代码:601326 证券简称:秦港股份 公告编号:2020-028
秦皇岛港股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十二次会议于2020年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知,于2020年10月29日以通讯方式召开。会议应参会董事10人,实际参会董事10人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,本次会议审议并通过以下议案:
《关于本公司2020年第三季度报告的议案》
详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2020年第三季度报告》。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2020年10月30日