股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2020-087
深圳顺络电子股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年10月9日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2020年10月19日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事倪秉达先生、温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于<2020年第三季度报告>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2020年第三季度报告》全文刊登于2020年10月21日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第三季度报告》正文刊登于2020年10月21日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2020年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。
二、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币壹拾肆亿元(含等值外币)的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度不超过人民币壹拾肆亿元（含等值外币），其中综合授信额度不超过人民币叁亿元，银团贷款项下综合授信额度不超过人民币壹拾壹亿元，由交通银行股份有限公司深圳分行作为银团贷款牵头行，参加行为中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行，董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜，本授权有效期至下次董事会决议修订。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十一日
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