股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临2020-088
凌源钢铁股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年9月25日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2020年9月25日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定，会议经表决一致通过了以下事项：
1、选举文广先生为公司董事长。
赞成9票，反对0票，弃权0票。2、选举马育民先生为公司副董事长。
赞成9票，反对0票，弃权0票。3、关于第八届董事会各专门委员会成员组成的议案。根据公司章程规定，战略委员会召集人为董事长文广先生，成员为独立董事张先治先生、孙浩先生、董事张君婷女士、副董事长马育民先生；
根据董事长提名，独立董事张先治先生为审计委员会召集人，成员为独立董事石育斌先生、董事黄成仁先生；
根据董事长提名，独立董事孙浩先生为薪酬与考核委员会召集人，成员为独立董事张先治先生、董事李占东先生；
根据董事长提名，独立董事石育斌先生为提名委员会召集人，成员为独立董事孙浩先生、张先治先生、董事长文广先生、董事冯亚军先生。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、经董事长文广先生提名，聘任马育民先生为公司总经理（简历附后）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、经董事长文广先生提名，聘任王宝杰先生为公司董事会秘书（简历附后）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、经总经理马育民先生提名，聘任张立新先生、马晓勇先生、黄伟先生为公司副总经理；聘任王运琪先生为公司副总经理、总工程师；聘任李占东先生为公司总会计师。（简历附后）
赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、经董事长文广先生提名，委任李晓春先生为公司证券事务代表（简历附后）。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2020年9月26日
高级管理人员简历
马育民先生，56岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任本公司生产技术部经理，本公司生产安全部经理，本公司副总经理，凌钢股份凌源再生资源开发有限公司董事、董事长，凌源钢铁运输有限责任公司董事；凌钢集团朝阳焦化有限责任公司董事，凌源钢铁运输有限责任公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，宁城怡山矿业有限公司董事，建平磷铁矿业有限公司董事。现任本公司总经理、副董事长，凌源钢铁国际贸易有限公司董事长。
王运琪先生，57岁，大学学历，中共党员，高级工程师。曾任凌源钢铁公司一轧厂技术员、工程师；本公司董事，棒材厂副厂长，型材厂厂长、党总支书记，第一轧钢厂厂长、党总支书记。现任本公司副总经理、总工程师兼优特钢事业部经理，凌钢股份北票钢管有限公司董事长。
张立新先生，51岁,中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司热带厂设备段段长、厂长助理，型材厂厂长助理，机动部检修科科长、副部长，检修中心主任，机动部部长，凌源红山矿业有限公司董事，凌钢集团工程建设项目管理咨询有限公司董事，凌源兴钢建筑安装有限责任公司董事，凌源钢富达建服有限责任公司董事；现任凌源钢铁股份有限公司副总经理兼机动部部长，凌源钢铁热电有限责任公司董事，朝阳国泰国有资产经营有限公司监事，北票永山矿业有限公司董事，朝阳天翼新城镇建设发展有限公司董事长，朝阳龙山资产管理有限公司董事，凌源钢铁集团设计研究有限公司董事，凌源钢铁集团有限责任公司董事。
王宝杰先生，49岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任本公司证券事务代表、证券法律事务部副经理、董事会秘书办公室副主任。现任本公司董事会秘书兼董事会秘书办公室主任，上海靖亿投资管理有限公司董事。
李占东先生，47岁，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任凌源钢铁集团有限责任公司财务部副部长、部长，本公司运营改善部副经理，凌钢股份北票保国铁矿有限公司监事，朝阳天翼国基新材料有限公司监事。现任本公司董事、总会计师兼财务部经理，朝阳天翼国基新材料有限公司董事，凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事，凌源钢铁国际贸易有限公司董事，凌源傲翼新能源有限公司董事，朝阳龙山资产管理有限公司监事，建平磷铁矿业有限公司监事，朝阳浪马轮胎有限责任公司监事，东风朝阳朝柴动力有限公司监事，凌源钢富达建服有限责任公司监事，上海靖亿投资管理有限公司监事，朝阳市凌源中学教育基金会监事，凌源旭阳凌钢能源有限公司监事会主席。
马晓勇先生，46岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任本公司炼铁厂副厂长；现任本公司副总经理兼第二炼铁厂厂长，凌源旭阳凌钢能源有限公司董事。
黄伟先生，54岁，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任本公司供销公司副经理、运输管控中心主任、凌源钢铁国贸物流有限公司董事、凌源钢铁运输有限公司董事、凌源钢铁国际贸易有限公司储运部经理、凌源宏钢集团有限责任公司董事；现任凌源钢铁国贸物流有限公司董事长、宁城怡山矿业有限公司监事、凌源钢铁运输有限公司董事长、本公司副总经理兼物流管理中心经理。
审计委员会成员简历
张先治先生(独立董事)，63岁，中共党员，会计学与财务学教授，经济学博士，博士生导师，中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长，中德管理控制研究中心主任，内部控制与风险管理研究中心主任，本公司独立董事。现任东北财经大学教授，兼任中国财务学年会共同主席、财政部管理会计咨询专家、中国会计学会理事、辽宁省人大立法咨询专家、华能国际电力股份有限公司独立董事、营口港务股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
石育斌先生(独立董事), 42岁，中共党员，国际法学博士。曾任华东政法大学国际法学院教师、上海社会科学院法学所副研究员。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，本公司独立董事。
黄成仁先生，56岁，中共党员，大学学历，审计师。曾任抚顺市审计局经济责任处副处长、经贸处处长，抚顺炭素有限责任公司总会计师，辽宁方大集团实业有限公司董事、财务总监。现任辽宁方大集团董事、副总裁，辽宁方大地产集团董事长，东北制药集团股份有限公司董事，本公司董事。
证券事务代表简历
李晓春先生，52岁，大专学历，中共党员，经济师。曾任本公司董事会秘书办
公室证券事务主管。现任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任。
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