证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2020-122
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月25日
(二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 667
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,196,675,969
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.1104
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长潘刚先生因工作原因不能出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，经半数以上董事共同推举由执行董事王晓刚先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事潘刚、赵成霞、张俊平因工作原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事王彩云因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,007,036,489 91.3669 165,521,574 7.5350 24,117,906 1.0981
2、议案名称：《内蒙古伊利实业集团股份有限公司长期服务计划管理规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,986,534,533 90.4336 165,475,183 7.5329 44,666,253 2.0335
3、议案名称：《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,176,095,522 99.0631 4,100 0.0001 20,576,347 0.9368
4、议案名称：《关于修改<公司章程>（注册资本、股份总数条款）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,175,911,331 99.0547 187,391 0.0085 20,577,247 0.9368
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于<内蒙古伊利实业
1 集团股份有限公司长期服 1,468,500,663 88.5631 165,521,574 9.9823 24,117,906 1.4546
务计划（草案）>及其摘要
的议案》
《内蒙古伊利实业集团股
2 份有限公司长期服务计划 1,447,998,707 87.3266 165,475,183 9.9795 44,666,253 2.6939
管理规则（草案）》
《公司关于回购注销部分
3 2019 年限制性股票的议 1,637,559,696 98.7588 4,100 0.0002 20,576,347 1.2410
案》
《关于修改<公司章程>
4 （注册资本、股份总数条 1,637,375,505 98.7477 187,391 0.0113 20,577,247 1.2410
款）的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案中，第3、4项议案以特别决议通过（获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所
律师：黄显勇、郑丹阳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2020年9月26日
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