中国冶金科工股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议材料
二○二○年十月
中国冶金科工股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议材料
目 录
会 议 须 知.........................................................2
会 议 议 程.........................................................3
议案一 关于选举张孟星先生为本公司第三届董事会执行董事的议案.........4
议案二 关于选举尹似松先生为本公司第三届监事会监事的议案.............5
中国冶金科工股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2020年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2020年10月15日的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。
中国冶金科工股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议材料
会 议 议 程
召开方式：现场会议与网络投票相结合
现场会议召开日期及时间：2020年10月15日下午14:00
网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年10月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年10月15日9:15-15:00。
现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
议案一：《关于选举张孟星先生为本公司第三届董事会执行董事的议案》
议案二：《关于选举尹似松先生为本公司第三届监事会监事的议案》
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
中国冶金科工股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议材料
议案一
关于选举张孟星先生为本公司第三届董事会执行董事的
议案
各位股东及股东代表：
公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名张孟星先生为中国中冶董事候选人，并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份有限公司章程》等相关规定履行相应程序。经第三届董事会第二十次会议审议，同意将上述中国冶金科工集团有限公司提名的董事候选人提交公司股东大会审议。
张孟星先生简历如下：
张孟星先生，1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。张先生历任中国第二十冶金建设公司二公司副经理、代经理、经理、天津公司副经理，1999年2月至2006年10月任中国第二十冶金建设公司副总经理兼天津二十冶副经理、经理，2006年10月至2012年10月任中国二十冶建设有限公司（后更名为中国二十冶集团有限公司）董事、总经理，2012年10月至2014年9月任中国二十冶集团有限公司董事长、党委书记，2014年9月至2015年5月任本公司总经济师，兼任中冶国际工程集团有限公司董事长，2015年5月至2016年10月任本公司副总裁，2015年5月至2017年10月兼任中冶国际工程集团有限公司董事长，2016年10月起任本公司总裁、党委副书记，同时担任中冶集团党委副书记。张先生毕业于包头钢铁学院建筑工程系工业与民用建筑专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。
请各位股东及股东代表审议。
中国冶金科工股份有限公司
二○二○年十月十五日
中国冶金科工股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议材料
议案二
关于选举尹似松先生为本公司第三届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名尹似松先生为中国中冶监事候选人，并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份有限公司章程》等相关规定履行相应程序。经第三届监事会第八次会议审议，同意将上述中国冶金科工集团有限公司提名的监事候选人提交公司股东大会审议。
尹似松先生简历如下：
1964年3月生，中国国籍，无境外居留权。尹先生1983年8月在中国第十七冶金建设公司（以下简称“十七冶”）参加工作，1991年9月起先后任十七冶八公司团委书记、化工厂厂长，1996年12月起先后任十七冶机电安装公司副经理、华丰公司经理，2002年12月起先后任十七冶党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理，2010年5月至2014年11月先后任中冶集团暨中国中冶企业文化部、党群工作部部长、人力资源部部长、党委组织部副部长，2014年11月至2016年9月先后任中冶集团暨中国中冶办公厅主任、董事会办公室主任、监事会工作部部长、党委办公室主任，2016年9月至2018年4月任中国五矿集团有限公司办公厅主任，2018年4月至2020年8月任中国五矿集团有限公司办公厅（后更名为办公室）主任、党组办公室主任、董事会办公室主任兼行政服务中心主任。尹先生先后毕业于巢湖师范专科学校物理学专业（大专）、安徽工商管理学院工商管理专业（研究生），是高级政工师、高级经济师。
请各位股东及股东代表审议。
中国冶金科工股份有限公司
二○二○年十月十五日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
