股市必读：中新集团新发布《中新集团第六届董事会第四十三次会议决议公告》

截至2026年11月12日收盘，中新集团(601512)报收于7.67元，下跌1.29%，换手率0.17%，成交量2.61万手，成交额2010.72万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月12日主力资金净流出178.64万元，占总成交额8.88%；
• 公司公告汇总：中新集团董事会审议通过第七届董事会董事候选人提名议案，并确定将于2026年11月30日召开第四次临时股东会审议选举事项；
• 公司公告汇总：黄学贤、杨衍超、沈坤荣三人获提名为独立董事候选人，均声明具备任职资格、符合独立性要求且已通过资格审查。

交易信息汇总

资金流向

11月12日主力资金净流出178.64万元，占总成交额8.88%；游资资金净流出45.05万元，占总成交额2.24%；散户资金净流入223.69万元，占总成交额11.12%。

公司公告汇总

中新集团第六届董事会第四十三次会议决议公告

会议审议通过第七届董事会非独立董事候选人叶晓敏、傅美晶、李绍强、张峰、胡跃峰、周衡翔及独立董事候选人杨衍超、沈坤荣的提名议案；黄学贤由中证中小投资者服务中心与苏州新区高新技术产业股份有限公司联合提名为独立董事候选人；同时审议通过召集2026年第四次临时股东会的议案，各项议案均获全票通过。

中新集团2026年第四次临时股东会通知

公司定于2026年11月30日召开2026年第四次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；会议审议关于选举第七届董事会非独立董事6人、独立董事3人的累积投票议案；股权登记日为2026年11月23日，A股股东可参会并投票；会议登记可通过现场、信函或传真方式进行。

独立董事候选人声明与承诺-黄学贤

黄学贤声明被提名为中新集团第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形；具有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责；兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超过六年；已通过董事会提名委员会资格审查，承诺依法履职、保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺-杨衍超

中新集团董事会提名杨衍超为第七届董事会独立董事候选人；被提名人具备任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已通过第六届董事会提名委员会资格审查；为新加坡注册会计师协会资深注册会计师，熟悉中国会计准则；兼任境内上市公司独立董事未超过3家，在本公司连续任职未超过六年；提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，无重大失信等不良记录。

独立董事候选人声明与承诺-杨衍超

杨衍超声明被提名为中新集团第七届董事会独立董事候选人；具备任职资格，具有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已通过相关培训；不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等影响独立性的情形；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任上市公司独立董事未超过3家，连续任职未满六年；为新加坡注册会计师协会资深注册会计师，具备会计专业知识和经验；承诺依法履职、保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺-沈坤荣

沈坤荣声明被提名为中新集团第七届董事会独立董事候选人；具备任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过相关培训；符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所关于独立董事任职资格的规定；具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形；无不良记录；兼任境内上市公司独立董事未超过3家，在该公司连续任职未超过六年；承诺遵守监管要求、独立履职，若不再符合任职资格将主动辞职。

独立董事提名人声明与承诺-沈坤荣

中新集团董事会提名沈坤荣为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已同意参选，具备任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所需工作经验，并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料；提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录；被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺-黄学贤

中证中小投资者服务中心有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司提名黄学贤为中新集团第七届董事会独立董事候选人；被提名人已同意参选，具备任职资格，未发现存在影响独立性的情形，且无重大失信等不良记录；提名人已核实其符合相关法律法规及交易所规定的任职条件，并确认其兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在该公司连续任职未超过六年。

董秘最新回复

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