截至2026年11月10日收盘，北投科技(600936)报收于3.69元，上涨1.1%，换手率0.77%，成交量12.87万手，成交额4754.21万元。
11月10日主力资金净流出240.84万元，占总成交额5.07%；游资资金净流出319.12万元，占总成交额6.71%；散户资金净流入559.96万元，占总成交额11.78%。
广西北投科技股份有限公司于2026年11月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名冯坚、熊剑平、周杰、沈涛、庞恺为第七届董事会非独立董事候选人，李春友、邓炜辉、查旭东为独立董事候选人；审议通过第七届独立董事津贴为9万元/年/人（含税）；修订《独立董事工作制度》；预计2027年日常关联交易；决定召开2026年第二次临时股东会。上述议案尚需提交股东会审议。
广西北投科技股份有限公司将于2026年11月27日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；审议事项包括确认第七届董事会独立董事津贴、2027年日常关联交易预计、选举第七届董事会非独立董事和独立董事；股权登记日为2026年11月23日，登记时间为2026年11月26日；关联股东需回避表决关联交易议案。
邓炜辉声明被提名为广西北投科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形；具备5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查；承诺遵守监管规定，确保独立履职；任职期间如出现不符合任职资格情形将主动辞职。
广西北投科技股份有限公司第六届董事会任期届满，于2026年11月10日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名事项；提名冯坚、熊剑平、周杰、沈涛、庞恺为非独立董事候选人，李春友、邓炜辉、查旭东为独立董事候选人，其中李春友为会计专业人士；候选人任职资格符合法律法规要求，无不得担任董事的情形；候选人将提交2026年第二次临时股东会审议，任期三年；职工董事由职工代表大会选举产生；换届完成前，第六届董事会继续履职。
广西北投科技股份有限公司第六届董事会提名委员会对李春友、邓炜辉、查旭东三位独立董事候选人任职资格和独立性进行审查；未发现存在不得担任上市公司董事的情形，未被中国证监会或证券交易所限制任职，不属于失信被执行人；符合相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求；具备履行职责所需的专业知识、经验和良好品德；同意提名并提交董事会审议。
李春友声明被提名为广西北投科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形；具备5年以上相关工作经验，已通过培训并取得交易所认可的证明；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未满六年；承诺遵守监管规定，独立履职。
广西北投科技股份有限公司董事会提名李春友、邓炜辉、查旭东为公司第七届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系；李春友、邓炜辉已取得上海证券交易所认可的培训证明，查旭东承诺参加最近一期培训；被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，不存在重大失信记录；兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，任职未超过六年。
广西北投科技股份有限公司预计2027年日常关联交易总额为33.71亿元，其中向关联人销售商品或提供劳务预计29.26亿元，采购商品或接受劳务预计4.35亿元，其他关联交易预计0.10亿元；主要关联方包括广西新发展交通集团、广西路桥工程集团、广西北投能源投资集团等；关联交易遵循公平、公开、公正原则，定价以公允市场价格为基础；该事项已获董事会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
广西北投科技股份有限公司第六届董事会提名委员会对冯坚、熊剑平、周杰、沈涛、庞恺五位非独立董事候选人任职资格进行审查；未发现存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，未被中国证监会列为市场禁入者，亦未被证券交易所公开认定为不适合担任董事，不属于失信被执行人；候选人具备相应的专业知识、管理经验和任职资格条件；提名委员会同意将上述候选人提交第六届董事会第二十五次会议审议。
查旭东声明被提名为广西北投科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备任职资格；承诺遵守相关法律法规及交易所规则，确保独立性，不存在影响独立性的情形；未受过行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司不超过3家；将在履职期间保持足够时间和精力，作出独立判断，不受公司主要股东影响。
广西北投科技股份有限公司发布《独立董事工作制度（2026年11月修订）》，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及工作条件；规定独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士；独立董事需具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系；独立董事每年现场工作时间不少于十五日；可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权；关联交易、变更承诺、收购决策等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。
广西北投科技股份有限公司独立董事对2027年日常关联交易预计事项发表独立意见，认为该事项表决程序符合相关规定，关联董事已回避表决；交易基于公司正常生产经营需要，遵循公开、公平、公正原则，定价合理；未损害公司及其他股东尤其是中小股东利益，不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生不利影响；同意将该议案提交公司股东会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
