截至2026年11月9日收盘，久远银海(002777)报收于12.04元，下跌1.23%，换手率1.81%，成交量7.31万手，成交额8891.27万元。
11月9日主力资金净流出428.65万元，占总成交额4.82%；游资资金净流入63.01万元，占总成交额0.71%；散户资金净流入365.64万元，占总成交额4.11%。
四川久远银海软件股份有限公司于2026年11月6日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届议案，提名李海燕、郝敏宏、袁宗宣、陈泉根、乔登俭为第七届董事会非独立董事候选人，提名张腾文、雷航、李彦为独立董事候选人；审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》的议案；提议召开2026年第二次临时股东大会。
四川久远银海软件股份有限公司将于2026年11月24日召开2026年第二次临时股东会，现场会议地点为成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室。审议事项包括：选举第七届董事会非独立董事和独立董事、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。董事选举采用累积投票制；独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决；修订类议案为特别决议事项，须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过；股权登记日为2026年11月18日；提供网络投票方式。
四川久远银海软件股份有限公司于2026年11月6日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订内容包括：法定代表人由董事长调整为总经理；增加公司增资方式表述；细化股东会审议重大事项时对中小投资者表决单独计票的情形；完善董事忠实义务相关规定；调整董事会构成及董事长、副董事长职责。修订后的章程将提交市场监督管理部门备案。
四川久远银海软件股份有限公司董事会提名李彦先生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；提名人声明其与被提名人不存在可能影响独立履职的密切关系；被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职，未为公司提供中介服务，且未受过行政处罚或监管措施；提名人承诺声明真实、准确、完整。
张腾文作为四川久远银海软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务；不属于被监管机构限制任职的情形；承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
李彦作为四川久远银海软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备履行独立董事职责所需的经验和能力；未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未与公司控股股东存在利益关联；最近三十六个月内未受到证券监管处罚；承诺将勤勉履职，遵守监管规定。
雷航作为四川久远银海软件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求；已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，与公司无重大业务往来；担任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不符合任职资格将主动辞职。
四川久远银海软件股份有限公司董事会提名雷航先生为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人声明雷航符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；未发现存在重大失信等不良记录；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其关联方任职或存在利益冲突情形；兼任独立董事的上市公司未超过三家。
四川久远银海软件股份有限公司董事会提名张腾文女士为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；声明涵盖被提名人任职资格、独立性、无重大失信记录等情况；承诺声明真实、准确、完整。
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2026年11月6日召开第六届董事会第二十三次会议，提名李海燕、郝敏宏、袁宗宣、陈泉根、乔登俭为第七届董事会非独立董事候选人，提名张腾文、雷航、李彦为独立董事候选人；董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事；独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议；第六届董事会成员将继续履职至新一届董事会就任。
四川久远银海软件股份有限公司制定董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，须取得深交所颁发的资格证书；职责包括信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会筹备与记录等；公司应为其履职提供必要条件；出现不符合任职资格或履职重大失误等情况时，董事会应及时决定是否解聘；空缺期间由董事长代行职责，公司须在六个月内完成新任聘任。
四川久远银海软件股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会；规定会议召集、议案提出、通知程序、表决方式、回避机制等内容；强调董事会决策的合规性与透明度；该规则经董事会制定并报股东会批准后生效，解释权归董事会。
四川久远银海软件股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会分为年度会议和临时会议，由董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件的股东可提议召开；会议通知需提前公告，提案须属职权范围并符合规定；表决方式包括现场和网络投票，关联股东应回避表决，重大事项需单独计票；决议结果应及时公告并保存会议记录。
四川久远银海软件股份有限公司章程于2026年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币40,823.1038万元，法定代表人为总经理；经营范围涵盖软件开发、信息系统集成、人工智能、区块链技术、云计算、物联网等；规定股东权利与义务、股东会职权、董事会构成及职责、独立董事制度、利润分配政策等内容；利润分配优先采取现金方式，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%；明确对外投资、担保、关联交易等事项的决策权限和程序。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
