股市必读：铭科精技新发布《第三届董事会第三次会议决议公告》

截至2026年11月6日收盘，铭科精技(001319)报收于19.25元，下跌2.04%，换手率2.22%，成交量1.82万手，成交额3502.98万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月6日主力资金净流入51.43万元，占总成交额1.47%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案，拟募集资金总额不超过57,977.59万元。
• 公司公告汇总：前次募集资金净额474,932,420.20元已基本使用完毕，节余资金1364万余元已永久补充流动资金，专户于2026年10月28日全部注销。
• 公司公告汇总：公司将于2026年11月23日召开第三次临时股东大会，审议可转债发行等共10项提案，多项为需三分之二以上表决权通过的特别决议事项。

交易信息汇总

资金流向

11月6日主力资金净流入51.43万元，占总成交额1.47%；游资资金净流入34.01万元，占总成交额0.97%；散户资金净流出85.44万元，占总成交额2.44%。

公司公告汇总

第三届董事会第三次会议决议公告

铭科精技控股股份有限公司于2026年11月6日召开第三届董事会第三次会议，审议通过关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案，以及发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等事项。本次可转债发行总额不超过57,977.59万元，用于产业制造能力平台建设、数字化与研发平台升级及补充流动资金。董事会同意召开2026年第三次临时股东会审议相关事项。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

铭科精技控股股份有限公司将于2026年11月23日召开2026年第三次临时股东会，现场会议地点为东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室。会议将审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行方案、预案、募集资金使用可行性分析报告、债券持有人会议规则、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划等共10项提案。其中多项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年11月16日。

前次募集资金使用情况鉴证报告

铭科精技控股股份有限公司前次募集资金净额为474,932,420.20元，截至2026年9月30日，募投项目累计使用482,560,132.60元，节余募集资金13,647,325.41元已永久补充流动资金，募集资金专户于2026年10月28日全部注销。募集资金用途变更9,000万元用于收购安徽双骏53.2530%股权，占总额18.95%。清远基地项目、研发中心项目延期至2026年11月5日，实际投资总额与承诺存在差异。闲置资金曾用于现金管理，现已清零。募集资金使用与披露一致。

前次募集资金使用情况报告

铭科精技控股股份有限公司前次募集资金净额为474,932,420.20元，截至2026年9月30日，募投项目累计使用482,560,132.60元，节余募集资金13,647,195.19元已永久补充流动资金，募集资金专户余额142.81元，已于2026年10月28日全部注销。募集资金用途变更9,000万元用于收购安徽双骏智能科技有限公司53.2530%股权，占比18.95%。清远基地项目、研发中心项目实施主体、地点及期限多次变更，部分项目延期至2026年11月5日。置换预先投入资金8,172.33万元，闲置资金曾用于现金管理，现已全部使用完毕。

未来三年（2027—2029年）股东分红回报规划

铭科精技控股股份有限公司制定未来三年（2027—2029年）股东分红回报规划，明确在此期间将坚持现金分红为主，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且三年内累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。公司董事会将根据盈利、现金流、发展阶段等因素提出差异化分红政策，并按规定履行决策程序。如需调整分红政策，须经董事会和股东大会审议通过。

关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

铭科精技控股股份有限公司对最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，结果显示，最近五年内公司不存在被证券监管部门或交易所采取处罚或监管措施的情形。

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

铭科精技控股股份有限公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，分析了摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并提出填补回报的具体措施。公告基于不同利润增长情形测算显示，在转股前后公司每股收益存在摊薄可能。公司承诺稳步推进募投项目、加强募集资金管理、完善公司治理、提升经营效率，并落实利润分配政策。公司董事、高管及控股股东亦对填补回报措施的切实履行作出相应承诺。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告

铭科精技控股股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过57,977.59万元，用于产业制造能力平台建设项目、数字化平台和研发平台升级建设项目及补充流动资金。项目旨在提升公司汽车金属结构件及精密零部件的制造能力，推进设备更新与技术改造，增强多基地协同制造水平，并通过数字化与研发平台升级提升技术创新能力和运营效率。本次发行有助于优化资本结构，提升公司综合竞争力和抗风险能力。

可转换公司债券持有人会议规则

铭科精技控股股份有限公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，规范可转债持有人会议的组织与决策行为，明确会议权限、召集程序、议案提交、表决方式及决议效力等内容。会议由公司董事会或债券受托管理人召集，持有人依所持债券享有表决权，决议对全体持有人具有约束力。规则还规定了会议通知、出席方式、表决程序、法律意见书出具及会议记录保存等要求。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

铭科精技控股股份有限公司于2026年11月6日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。该事项尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。相关内容已披露于巨潮资讯网及相关媒体，敬请投资者注意投资风险。

向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

铭科精技控股股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过57,977.59万元，用于产业制造能力平台建设、数字化与研发平台升级及补充流动资金。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关规定，具备健全组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付债券利息，募集资金用途合法合规。发行方案已由董事会审议通过，并将提交股东大会审议，具备必要性、可行性及公平合理性。

向不特定对象发行可转换公司债券预案

铭科精技控股股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过57,977.59万元，用于产业制造能力平台建设、数字化平台和研发平台升级建设及补充流动资金。本次发行可转债已获董事会审议通过，尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会注册。募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，旨在强化产业能力平台。前次募集资金已基本使用完毕，结余资金用于永久补充流动资金。

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