股市必读：逸豪新材新发布《赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》

截至2026年11月6日收盘，逸豪新材(301176)报收于37.3元，下跌3.62%，换手率3.35%，成交量5.49万手，成交额2.03亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月6日主力资金净流出497.53万元，占总成交额2.45%；
• 公司公告汇总：董事会审议通过调整2026年限制性股票激励计划，激励对象由75人调减为73人，授予总量由356.90万股调减为356.30万股；
• 公司公告汇总：公司拟向金融机构申请不超过46亿元人民币综合授信额度，关联方提供无偿担保且公司不提供反担保；
• 公司公告汇总：预计2027年度与关联方发生日常关联交易金额不超过260万元，主要为住宿及餐饮服务；
• 公司公告汇总：将于2026年11月23日召开2026年第二次临时股东大会，股权登记日为11月18日，审议激励计划调整、授予、授信及续聘审计机构等事项。

交易信息汇总

资金流向

11月6日主力资金净流出497.53万元，占总成交额2.45%；游资资金净流出399.24万元，占总成交额1.97%；散户资金净流入896.77万元，占总成交额4.42%。

公司公告汇总

赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

2026年11月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过：调整2026年限制性股票激励计划，激励对象由75人调整为73人，授予总量由356.90万股调整为356.30万股；向73名激励对象授予限制性股票，授予价格26.34元/股；申请不超过46亿元人民币综合授信额度；关联方为授信提供无偿担保；预计2027年度与关联方日常关联交易金额不超过260万元；续聘天职国际会计师事务所为2026年度审计机构；决定召开2026年第二次临时股东会。

赣州逸豪新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

2026年第二次临时股东会定于2026年11月23日召开，采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年11月18日。审议事项包括：调整2026年限制性股票激励计划相关事项、向激励对象授予限制性股票、申请综合授信额度、续聘2026年度审计机构。前两项为特别决议议案，须经非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过；涉及激励计划的股东需回避表决。

关于续聘公司2026年度审计机构的公告

2026年11月5日董事会审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，尚需提交2026年第二次临时股东大会审议。天职国际具备证券服务业务资格，近三年存在部分监管措施记录，但不影响其继续执业；审计委员会和董事会已履行审议程序。

关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的公告

2026年11月5日董事会审议通过公司向银行等金融机构申请总额不超过46亿元人民币综合授信额度；关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕、赣州逸豪创业投资集团有限公司及其控制的兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等提供无偿担保，公司不提供反担保。该事项尚需提交股东会审议，有效期自股东会审议通过之日起一年，授信额度可循环使用；独立董事及董事会认为符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益情形。

关于预计2027年度日常关联交易的公告

公司预计2027年度与关联方章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制的其他关联方发生日常关联交易，合计金额不超过260万元，主要为住宿及餐饮服务；定价参照市场价格，实际金额以订单或协议为准。该事项已经第三届董事会第十七次会议及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决；不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

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