股市必读：ST天玑新发布《上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》

截至2026年11月4日收盘，ST天玑(300245)报收于4.99元，上涨1.84%，换手率1.66%，成交量4.87万手，成交额2398.75万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月4日主力资金净流出4.06万元，游资净流出62.86万元，散户净流入66.92万元。
• 公司公告汇总：公司于11月4日召开2026年第二次临时股东会，审议通过修订《关联交易决策制度》、变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记、续聘2026年度会计师事务所三项议案；第二项为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。

交易信息汇总

资金流向

11月4日主力资金净流出4.06万元，占总成交额0.17%；游资资金净流出62.86万元，占总成交额2.62%；散户资金净流入66.92万元，占总成交额2.79%。

公司公告汇总

上海市浩信律师事务所关于上海天玑科技股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书

上海市浩信律师事务所就上海天玑科技股份有限公司2026年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2026年11月4日召开，会议审议通过了修订《关联交易决策制度》、变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记、续聘2026年度会计师事务所三项议案。表决程序合法，出席会议人员资格、召集人资格及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。

2026年第二次临时股东会决议公告

上海天玑科技股份有限公司于2026年11月4日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共214人，代表有表决权股份43,537,512股，占公司有表决权股份总数的15.1000%。会议审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，各项议案均获通过，其中第二项为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。

上海天玑科技股份有限公司章程（2026年11月）

上海天玑科技股份有限公司章程于2026年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币30,504.9969万元。公司设立董事会、监事会及审计委员会，规定股东会、董事会的职权与议事规则，完善董事、高级管理人员的任职资格与义务。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配政策，信息披露，合并、分立、解散与清算等内容，并对关联交易、对外担保、财务资助等事项的决策程序作出明确规定。

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