股市必读：长虹美菱新发布《第十一届董事会第三十九次会议决议公告》

截至2026年11月3日收盘，长虹美菱(000521)报收于4.05元，上涨1.25%，换手率0.91%，成交量7.97万手，成交额3221.9万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月3日主力资金净流入303.66万元，占总成交额9.42%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过增补李子扬、彭一杰为多项董事会专门委员会委员，涉及审计、提名、薪酬与考核及ESG管理四个委员会。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东大会审议通过修订独立董事工作制度、续签金融服务协议、购买董监高责任险、开展票据池业务及选举两名独立董事等五项议案。

交易信息汇总

资金流向

11月3日主力资金净流入303.66万元，占总成交额9.42%；游资资金净流出474.72万元，占总成交额14.73%；散户资金净流入171.06万元，占总成交额5.31%。

公司公告汇总

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

长虹美菱于2026年11月3日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过增补李子扬为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、ESG管理委员会委员；增补彭一杰为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

关于长虹美菱2026年第二次临时股东会的法律意见书

安徽承义律师事务所出具法律意见书，确认长虹美菱2026年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定；会议审议通过修订独立董事工作制度、续签金融服务协议、购买董监高责任险、开展票据池业务及选举两名独立董事等议案。

2026年第二次临时股东会决议公告

长虹美菱于2026年11月3日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式；审议通过修订独立董事工作制度、续签金融服务协议暨关联交易、购买董事及高管责任险、开展票据池业务以及提名第十一届董事会独立董事候选人等议案；出席会议股东共271人，代表有表决权股份总数的36.6261%；会议表决结果合法有效，律师出具法律意见书。

关于增补董事会专门委员会委员的公告

长虹美菱于2026年11月3日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》；增补李子扬为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、ESG管理委员会委员；增补彭一杰为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员；任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；公告同步披露各专门委员会最新成员构成情况。

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