股市必读：蜀道装备新发布《第五届董事会第十六次会议决议公告》

截至2026年11月3日收盘，蜀道装备(300540)报收于19.09元，下跌2.15%，换手率2.63%，成交量5.43万手，成交额1.05亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：11月3日主力资金净流出654.88万元，占总成交额6.24%；散户资金净流入1425.03万元，占总成交额13.58%。
• 公司公告汇总：公司拟因回购注销196.728万股限制性股票，将注册资本由229,559,110元变更为227,591,830元，并新增工程技术服务、对外承包工程等经营范围。
• 公司公告汇总：董事会已审议通过变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》议案，相关事项将于2026年11月18日提交第三次临时股东会审议，其中该议案属特别决议事项。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会定于11月18日召开，股权登记日为11月11日，审议续聘审计机构、回购注销部分限制性股票及章程修订三项议案。

交易信息汇总

资金流向

11月3日主力资金净流出654.88万元，占总成交额6.24%；游资资金净流出770.15万元，占总成交额7.34%；散户资金净流入1425.03万元，占总成交额13.58%。

公司公告汇总

第五届董事会第十六次会议决议公告

四川蜀道装备科技股份有限公司于2026年11月2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。因部分限制性股票回购注销，公司股份总数由229,559,110股减少至227,591,830股，注册资本相应变更为227,591,830元，并拟增加经营范围。上述章程修订事项尚需提交2026年第三次临时股东会审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。董事会提请股东会授权董事会及相关人员办理变更登记手续。公司将于2026年11月18日召开临时股东会。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

四川蜀道装备科技股份有限公司将于2026年11月18日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为成都市郫都区公司5楼会议室。会议审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。其中议案2和议案3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年11月11日，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告

四川蜀道装备科技股份有限公司因回购注销196.728万股限制性股票，公司股份总数由229,559,110股减少为227,591,830股，注册资本相应减少为227,591,830元。同时，公司拟增加经营范围，新增工程技术服务、对外承包工程、石油天然气技术服务、特种设备出租、建设工程施工、特种设备安装改造修理等内容。公司登记机关变更为成都市市场监督管理局。上述事项涉及《公司章程》相关条款修订，尚需提交股东会审议。

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