股市必读：鹭燕医药新发布《第六届董事会第十三次会议决议公告》

截至2026年10月30日收盘，鹭燕医药(002788)报收于9.39元，下跌1.98%，换手率2.89%，成交量11.03万手，成交额1.06亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月30日主力资金净流出545.44万元，占总成交额5.16%。
• 公司公告汇总：董事会提名唐炎钊为第七届董事会独立董事候选人，并定于2026年11月18日召开第一次临时股东会审议董事选举及《公司章程》修订事项。

交易信息汇总

资金流向

10月30日主力资金净流出545.44万元，占总成交额5.16%；游资资金净流出87.92万元，占总成交额0.83%；散户资金净流入633.36万元，占总成交额5.99%。

公司公告汇总

第六届董事会第十三次会议决议公告

鹭燕医药股份有限公司于2026年11月1日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》，提名唐炎钊为独立董事候选人；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。董事会会议召集和召开程序符合相关规定。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

鹭燕医药股份有限公司将于2026年11月18日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至15:00。会议审议事项包括选举第七届董事会非独立董事和独立董事，以及修订《公司章程》。选举董事采用累积投票制；独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核。股权登记日为2026年11月11日，登记截止时间为2026年11月12日16:00。会议地点为福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。

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