股市必读：今创集团新发布《第六届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年10月26日收盘，今创集团(603680)报收于10.42元，上涨4.3%，换手率1.15%，成交量8.97万手，成交额9267.13万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月26日主力资金净流入399.21万元，占总成交额4.31%。
• 公司公告汇总：今创集团于10月23日完成董事会换届，戈建鸣当选第六届董事会董事长并任法定代表人。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会审议通过《公司章程》修订议案，并以累积投票方式选举产生新一届董事及独立董事。
• 公司公告汇总：第六届董事会第一次会议聘任金琰为总经理，胡丽敏为财务总监兼副总经理，高锋为董事会秘书，杨明珠为证券事务代表。

交易信息汇总

资金流向

10月26日主力资金净流入399.21万元，占总成交额4.31%；游资资金净流出422.96万元，占总成交额4.56%；散户资金净流入23.75万元，占总成交额0.26%。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

今创集团于2026年10月23日召开第六届董事会第一次会议，选举戈建鸣为董事长及法定代表人；审议通过战略、提名、薪酬与考核、审计委员会成员名单；聘任金琰为总经理，胡丽敏、李军、高锋、吴安安、佘清勇、张绍锋为副总经理，胡丽敏兼任财务总监，高锋为董事会秘书，杨明珠为证券事务代表。所有议案均获全票通过。

江苏乐天律师事务所关于今创集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书

江苏乐天律师事务所就今创集团2026年第三次临时股东会出具法律意见书，确认会议召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法有效。会议于2026年10月23日以现场和网络投票方式召开，审议通过修订《公司章程》及选举董事、独立董事等议案。

2026年第三次临时股东会决议公告

今创集团于2026年10月23日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该特别决议议案获出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过；采用累积投票方式选举戈建鸣、胡丽敏、金琰、李军、王亦金为董事，王建华、钱振华、史庆兰为独立董事；出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的75.5728%。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

今创集团于2026年10月23日召开2026年第三次临时股东会，选举产生第六届董事会，包括戈建鸣、胡丽敏、金琰、李军、王亦金为非独立董事，蔡旭为职工代表董事，钱振华、王建华、史庆兰为独立董事；同日召开第六届董事会第一次会议，选举戈建鸣为董事长及法定代表人；董事会下设各专门委员会召集人分别为戈建鸣（战略）、钱振华（提名）、史庆兰（审计）、王建华（薪酬与考核）；聘任金琰为总经理，胡丽敏、李军、高锋、吴安安、佘清勇、张绍锋为副总经理，胡丽敏兼任财务总监，高锋兼任董事会秘书，杨明珠为证券事务代表；上述人员任期与第六届董事会一致。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。