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股市必读:平潭发展新发布《第十二届董事会2026年第三次会议决议公告》

截至2026年10月23日收盘,平潭发展(000592)报收于7.0元,上涨3.55%,换手率15.04%,成交量288.02万手,成交额19.73亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:10月23日主力资金净流入4843.39万元,占总成交额2.46%。
  • 公司公告汇总:平潭发展于2026年10月23日召开董事会,一次性审议通过6项制度修订案及1项新制度制定案,全部议案获全体董事一致通过。

交易信息汇总

资金流向

10月23日主力资金净流入4843.39万元,占总成交额2.46%;游资资金净流入2849.11万元,占总成交额1.44%;散户资金净流出7692.5万元,占总成交额3.9%。

公司公告汇总

第十二届董事会2026年第三次会议决议公告

中福海峡(平潭)发展股份有限公司于2026年10月23日召开第十二届董事会2026年第三次会议,审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈接待和推广工作及信息披露备查登记制度〉的议案》《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》《关于修订〈防止内幕交易管理制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》以及《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》。所有议案均获全体董事同意通过,无反对或弃权票。相关文件将于2026年10月24日披露于巨潮资讯网。

投资者关系管理制度

中福海峡(平潭)发展股份有限公司制定投资者关系管理制度,旨在规范投资者关系管理,加强与投资者沟通,促进公司治理完善,保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确投资者关系管理的原则、内容与方式,涵盖信息披露、股东权利行使、诉求处理等,规定通过股东会、投资者说明会、互动易平台等渠道开展交流,并强调不得泄露未公开重大信息,确保信息披露公平合规。

敏感信息排查管理制度

中福海峡(平潭)发展股份有限公司制定《敏感信息排查管理制度》,旨在确保信息披露及时、准确、完整,防范内幕交易和股价操纵。制度界定敏感信息范围,包括关联交易、重大交易、生产经营重大变化、突发事件及重大风险事项等,并设定信息报告额度标准。董事会秘书为排查工作直接责任人,董事会办公室负责信息归集与披露管理。报告义务人须在知悉后第一时间上报,涉及信息披露的须及时启动披露程序;公司强化内幕信息知情人管理,对违反保密义务者追责。

互动易平台信息发布及回复内部审核制度

中福海峡(平潭)发展股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》,旨在规范公司在深交所互动易平台的信息发布及回复行为,确保信息披露合法、公平、透明。董事会办公室为归口管理部门,负责收集提问、组织起草并审核回复内容,经董事会秘书审批后发布。制度要求发布信息真实、准确、完整,不得替代法定信息披露,禁止泄露未公开重大信息,不得利用平台影响股价或从事违法违规行为。

接待和推广工作及信息披露备查登记制度

中福海峡(平潭)发展股份有限公司制定接待和推广工作及信息披露备查登记制度,旨在规范投资者关系活动,确保信息披露公平、公正、公开。制度明确公司通过调研、电话、网站专栏、业绩说明会等形式与投资者沟通时,不得泄露非公开重大信息;接待前须签署承诺书,建立活动记录机制;强调信息披露的真实性、准确性、完整性;董事会秘书负责统筹,董事会办公室组织实施。

外部信息使用人管理制度

中福海峡(平潭)发展股份有限公司制定外部信息使用人管理制度,旨在规范外部信息报送和使用,保障公平信息披露,防范内幕交易。制度所指外部信息为可能对公司股票价格产生重大影响且尚未公开的信息;向外部报送时须书面提醒保密义务,外部单位相关人员须纳入内幕信息知情人登记备案;如因泄密导致信息提前披露,外部单位应立即通知公司,公司须及时向交易所报告并公告;若外部单位违规使用信息造成公司损失,公司将依法追究责任;若利用信息买卖证券,将报送监管或司法机关处理。

防止内幕交易管理制度

中福海峡(平潭)发展股份有限公司制定防止内幕交易管理制度,旨在规范内幕信息管理,加强保密,维护信息披露公开、公平、公正。制度明确内幕信息及内幕信息知情人范围,规定内幕信息的登记、备案、保密及责任追究等内容;要求内幕信息知情人不得利用内幕信息买卖公司股票,不得泄露或建议他人买卖股票;对违反规定者视情节给予处分,构成犯罪的移交司法机关处理。

独立董事专门会议制度

中福海峡(平潭)发展股份有限公司制定独立董事专门会议制度,旨在完善法人治理结构,发挥独立董事作用。制度明确会议由全体独立董事组成,需过半数同意方可提交董事会审议事项,包括应当披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、面临被收购时的决策措施等;独立董事行使特别职权(如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议)须经专门会议审议通过;会议可定期或不定期召开,表决实行一人一票,会议记录须签字确认并保存至少十年。

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