股市必读：国机重装新发布《国机重装第六届董事会第十一次会议决议公告》

截至2026年10月21日收盘，国机重装(601399)报收于3.1元，上涨0.32%，换手率0.76%，成交量54.63万手，成交额1.7亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月21日主力资金净流入140.24万元，游资资金净流出1099.44万元，散户资金净流入959.2万元。
• 公司公告汇总：国机重装召开第六届董事会第十一次会议，审议通过向控股股东中国机械工业集团有限公司定向发行不超过2,164,066,767股A股股票、募资不超过44,385.00万元用于补充流动资金等系列议案；董事会决定暂不召开股东会审议本次发行事项。

交易信息汇总

资金流向

10月21日主力资金净流入140.24万元，占总成交额0.82%；游资资金净流出1099.44万元，占总成交额6.46%；散户资金净流入959.2万元，占总成交额5.64%。

公司公告汇总

国机重装第六届董事会第十一次会议决议公告

审议通过关于成立综合监督部、向特定对象发行A股股票相关议案；拟向中国机械工业集团有限公司发行不超过2,164,066,767股A股股票，募集资金不超过44,385.00万元，用于补充流动资金；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产；本次发行构成关联交易，尚需提交股东会审议。

国机重装关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行A股股票相关事项的公告

董事会审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案；根据规定，本次发行相关事项需经公司股东会审议；董事会决定暂不召开审议本次发行事宜的股东会，待相关准备工作完成后，再确定召开时间并发出通知。

国机重装关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度；本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具鉴证报告。

国机重型装备集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

拟募集资金总额不超过44,385.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金；本次发行有助于落实国有资本经营预算资金管理要求，降低资产负债率，优化资本结构，减少财务费用，提升公司财务稳健性和抗风险能力；募集资金使用符合法律法规及公司发展规划。

国机重装关于本次发行股票认购对象特定期间不减持公司股票的承诺的公告

中国机械工业集团有限公司承诺在本次发行定价基准日前6个月至发行完成后6个月内不减持所持国机重装股票；同一实际控制人控制的主体之间的股份转让不受该限制，但受让方须承继不减持义务；若违反承诺减持，所得收益归国机重装所有。

国机重装关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告

本次发行募集资金总额预计为44,385.00万元，用于补充流动资金；公告基于不同利润情景测算了发行后对每股收益等主要财务指标的影响，并提示股东即期回报存在被摊薄的风险；公司提出加强募集资金管理、完善治理结构、提升运营效率、强化利润分配等应对措施；公司董事、高管及控股股东对中国证监会关于填补回报措施的相关要求作出承诺。

国机重型装备集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划

明确利润分配原则、形式、条件及决策程序；在满足现金分红条件下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%；董事会将根据公司发展阶段和资金需求提出差异化现金分红政策，并听取中小股东意见；本规划自股东大会审议通过之日起实施。

国机重装关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

公司未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦未直接或通过利益相关方提供财务资助或其他补偿；相关议案已于2026年10月21日经第六届董事会第十一次会议审议通过。

国机重装关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的公告

拟向控股股东中国机械工业集团有限公司发行不超过2,164,066,767股A股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于每股净资产；国机集团将以现金方式一次性全额认购；本次发行构成关联交易，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金；本次发行尚需获得国有资产监督管理部门、公司股东大会、上海证券交易所及中国证监会等相关监管部门批准。

国机重装关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况；公司于2026年10月21日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

国机重装关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

相关内容详见公司在上海证券交易所网站披露的发行预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件；本次发行尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册同意后方可实施。

国机重型装备集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告

拟向控股股东国机集团发行A股股票，募集资金总额预计44,385.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金；本次发行将增强公司资本实力，优化资本结构，降低资产负债率，提升抗风险能力；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产；本次发行尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册。

国机重型装备集团股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案

拟向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东国机集团，发行数量不超过2,164,066,767股，募集资金总额不超过44,385.00万元，全部用于补充流动资金；本次发行构成关联交易，国机集团将以现金认购；发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产；本次发行不会导致公司控制权变化；尚需国有资产监督管理部门批准、公司股东会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册。

国机重装关于股东权益变动的提示性公告

因向特定对象发行A股股票，控股股东国机集团拟全额认购，发行数量不超过2,164,066,767股，认购金额不超过44,385.00万元；本次发行后，国机集团直接持股比例将由47.15%增至59.34%，合计控制股份比例由56.35%上升至66.42%；本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；本次发行尚需国资监管部门批准、公司股东大会审议通过、上交所审核通过及中国证监会注册。

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