截至2026年10月20日收盘，博汇纸业(600966)报收于4.57元，下跌0.22%，换手率0.37%，成交量4.95万手，成交额2264.69万元。
10月20日主力资金净流入238.94万元，占总成交额10.55%；游资资金净流出36.75万元，占总成交额1.62%；散户资金净流出202.19万元，占总成交额8.93%。
山东博汇纸业股份有限公司于2026年10月19日召开2026年第三次临时董事会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋、蒋道军为非独立董事候选人，王爱英、戚永宜、虞浔为独立董事候选人，任期三年；审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分治理制度的议案》；审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。上述议案尚需提交股东会审议。
山东博汇纸业股份有限公司定于2026年11月4日召开2026年第三次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月28日。会议审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分治理制度的议案》，并以累积投票方式选举5名非独立董事和3名独立董事。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议时间为当日14:00，地点为淄博市桓台县马桥镇红辛路1666号公司第三会议室。
因第十一届董事会任期即将届满，公司根据控股股东山东博汇集团有限公司提名，经董事会提名委员会审查，于2026年10月19日确定第十二届董事会董事候选人名单：非独立董事候选人为林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋、蒋道军；独立董事候选人为王爱英、戚永宜、虞浔。候选人将提交2026年第三次临时股东会审议，审议通过后与职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第十二届董事会，任期三年；新一届董事会产生前，第十一届董事会继续履职。
王爱英声明被提名为公司第十二届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过证监会、交易所处罚，兼任上市公司独立董事不超过3家，连续任职未满六年，具备会计专业知识与经验，已通过提名委员会资格审查。
公司于2026年10月19日召开第三届临时董事会，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。主要修订内容包括：“财务负责人”修改为“财务总监”；完善股份回购情形及方式；调整股东会召开形式，增加电子通信方式；优化对外担保审议程序；明确审计委员会及股东召集股东会的相关程序。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项治理制度。章程修订尚需提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更登记。
山东博汇集团有限公司提名虞浔为公司第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；提名人确认其与公司无影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事数量未超过3家，连续任职未超六年，且已通过董事会提名委员会资格审查。
山东博汇集团有限公司提名王爱英为公司第十二届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，未在控股股东单位兼职，无重大失信等不良记录；兼任独立董事数量未超过3家，连续任职未超六年，具备ACCA证书，会计专业知识和经验丰富。
山东博汇集团有限公司提名戚永宜为公司第十二届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；提名人确认其与公司无影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事数量未超过3家，连续任职未满六年，且已通过公司提名委员会资格审查。
虞浔声明被提名为公司第十二届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年；已通过提名委员会资格审查。
戚永宜声明被提名为公司第十二届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形；未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或交易所谴责；兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年；已通过提名委员会资格审查。
公司设立董事会提名委员会，由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任；主要负责研究、审核公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序，并提出建议；董事会未采纳其建议时，需在决议中说明理由并披露；委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议记录保存期限不少于10年。
公司设立董事会战略与ESG委员会，由五名董事组成，主任委员由董事长担任；主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展与ESG等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查；委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录；本细则自董事会审议通过之日起执行。
修订后的章程明确公司注册资本为1336844288元，股份总数为1336844288股；公司设董事会由9名董事组成，设审计委员会行使监事会职权；并对股东会、董事会的职权和议事规则作出详细规定。
公司独立董事制度明确独立董事应保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系；董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士；独立董事在审计、提名、薪酬等委员会中应过半数并担任召集人；制度规定了独立董事的特别职权、会议参与要求、年度述职义务及履职支持措施。
公司《对外投资管理制度》明确了对外投资的审批权限、管理机构及信息披露要求；规定股东会、董事会对不同规模投资项目的审批标准；强调对外投资须遵循合法合规、效益优先、风险控制和量力而行原则；财务部、法务部、董事会办公室分别负责资金筹措、法律审核和信息披露；适用于公司及控股子公司的对外投资行为。
公司董事会议事规则明确董事会由9名董事组成，包括1名职工董事和至少1/3的独立董事，其中至少1名为会计专业人士；董事会行使召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权；董事会会议每年至少召开2次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开；决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需三分之二以上董事审议通过；会议记录和决议公告按规定保存和披露。
公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名；负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议；委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，提出薪酬建议；决议需经全体委员过半数通过，并形成记录保存；公司亏损时需在薪酬审议中特别说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。
公司股东会议事规则明确股东会分为年度和临时会议，董事会应按时召集会议，特定情况下股东或审计委员会可自行召集；会议须聘请律师出具法律意见；提案需符合法律规定并提前披露；会议应保障股东表决权，对关联事项应回避表决，并实行累积投票制选举董事。
公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由会计专业人士担任；负责审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制，并对聘任会计师事务所、财务总监、会计政策变更等事项提出审议意见；委员会每季度至少召开一次定期会议，决议需经全体委员过半数通过；公司内部审计部门向审计委员会报告工作，委员会每年需披露履职情况。
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