股市必读：坚朗五金新发布《第五届董事会第十次会议决议公告》

截至2026年10月20日收盘，坚朗五金(002791)报收于15.25元，下跌3.05%，换手率2.98%，成交量6.33万手，成交额9722.73万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月20日主力资金净流出258.62万元，占总成交额2.66%；游资资金净流入687.3万元，占总成交额7.07%。
• 公司公告汇总：白宝鲲因个人身体原因辞去董事长、董事、总裁等全部职务，董事会聘任其为名誉董事长；白宝萍当选董事长、战略委员会主任委员并被聘任为总裁，法定代表人变更为白宝萍。
• 公司公告汇总：公司拟召开2026年第一次临时股东大会，审议补选非独立董事、修订《公司章程》、续聘2026年度审计机构及制定未来三年股东分红回报规划（2026–2028年）等事项，股权登记日为10月30日，会议时间为11月5日。
• 公司公告汇总：《公司章程》拟修订内容涵盖股份发行原则、财务资助、股份回购程序、股东会通知要求、董事提名与任期、对外担保及关联交易审批权限等关键条款。
• 公司公告汇总：未来三年股东分红回报规划明确，在满足现金分红条件前提下，每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%。

交易信息汇总

资金流向

10月20日主力资金净流出258.62万元，占总成交额2.66%；游资资金净流入687.3万元，占总成交额7.07%；散户资金净流出428.69万元，占总成交额4.41%。

公司公告汇总

第五届董事会第十次会议决议公告

广东坚朗五金制品股份有限公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过多项人事及制度调整事项：白宝鲲因个人身体原因辞去董事长、董事、总裁等职务，董事会聘任其为名誉董事长；选举白宝萍为公司第五届董事会董事长及战略委员会主任委员，并聘任其为公司总裁，法定代表人变更为白宝萍；补选白晓为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满；审议通过修订《公司章程》《董事会秘书工作细则》，制定未来三年股东分红回报规划（2026年–2028年），续聘中兴华会计师事务所为2026年度审计机构，并提请召开2026年第一次临时股东大会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

广东坚朗五金制品股份有限公司将于2026年11月5日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为公司总部会议室，股权登记日为2026年10月30日。审议事项包括补选第五届董事会非独立董事、修订《公司章程》、续聘2026年度审计机构以及制订未来三年股东分红回报规划（2026年–2028年）。其中修订《公司章程》和分红规划需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行；中小投资者将对部分议案单独计票。

关于续聘2026年度审计机构的公告

广东坚朗五金制品股份有限公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案。中兴华所具备执业资质和胜任能力，审计委员会对其专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行审查后同意提交董事会审议。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，自审议通过之日起生效；审计费用由管理层根据审计范围与工作量协商确定。

《公司章程》修订对照表（2026年10月）

广东坚朗五金制品股份有限公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容包括：完善股份发行原则、调整财务资助相关规定、优化股份回购决策程序、细化股东会通知要求、修改董事提名和任期规定、调整对外担保审议规则、更新关联交易和融资事项审批权限等。除上述修改外，其他条款保持不变，条款编号相应调整。修订后的章程将提交股东会审议，并办理工商变更手续。

未来三年股东分红回报规划（2026年–2028年）

广东坚朗五金制品股份有限公司制定未来三年（2026年–2028年）股东分红回报规划，明确公司利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理回报并兼顾可持续发展。公司可采取现金、股票或现金股票相结合方式分配股利，优先采用现金方式。在满足现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。董事会综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平及重大资金支出等因素，提出差异化现金分红政策。利润分配预案由董事会提出，经股东会审议通过后实施；公司保持分红政策连续稳定，确需调整的须经董事会和股东会审议通过，并提供网络投票便利。

关于董事、高级管理人员变更的公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会收到白宝鲲先生的书面辞职报告，其因个人身体原因辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及总裁职务；辞职后，白宝鲲先生不再担任公司及子公司其他职务。公司第五届董事会第十次会议审议通过，聘任白宝鲲先生为公司名誉董事长，选举白宝萍女士为公司第五届董事会董事长、战略委员会主任委员，并聘任其为公司总裁，法定代表人变更为白宝萍女士；同时，董事会同意补选白晓先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该事项尚需提交股东大会审议。

董事会秘书工作细则（2026年10月）

广东坚朗五金制品股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、任免程序及履职保障等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备等工作，并需遵守相关法律法规及公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。公司应在董事会秘书空缺后六个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。

《公司章程》（2026年10月）

广东坚朗五金制品股份有限公司章程于二〇二六年十月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会与董事会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为35,388.5013万元，股份总数为35,388.5013万股，均为普通股；公司设董事会，由十名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名；利润分配坚持连续、稳定原则，优先采取现金方式；对外担保、重大资产交易等事项需经董事会或股东大会审议；章程还规定了股东会召集、提案、表决程序及董事、高管的忠实勤勉义务。

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