股市必读：采纳股份新发布《第三届董事会第二十三次会议决议公告》

截至2026年10月20日收盘，采纳股份(301122)报收于64.25元，下跌1.65%，换手率4.7%，成交量3.55万手，成交额2.32亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月20日主力资金净流出880.63万元，占总成交额3.8%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名5名非独立董事候选人及3名独立董事候选人，并增聘俞小敏为副总经理、陈佳平为证券事务代表；2026年第二次临时股东大会定于11月6日召开，股权登记日为11月2日。

交易信息汇总

资金流向

10月20日主力资金净流出880.63万元，占总成交额3.8%；游资资金净流入588.19万元，占总成交额2.54%；散户资金净流入292.45万元，占总成交额1.26%。

公司公告汇总

第三届董事会第二十三次会议决议公告

采纳科技股份有限公司于2026年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名赵丽杰、问闻、邢海英、虞新友、刘志国为第四届董事会非独立董事候选人；提名刘斌、金剑、陈尚龙为独立董事候选人，独立董事任职资格需经深交所审核。会议同意增聘俞小敏为公司副总经理，增聘陈佳平为证券事务代表，并决定召开2026年第二次临时股东会。

关于2026年第二次临时股东会的通知

采纳科技股份有限公司将于2026年11月6日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年11月2日。会议审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，共提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制表决。中小投资者表决将单独计票。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（金剑）

金剑作为采纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。

关于增聘高级管理人员和证券事务代表的公告

采纳科技股份有限公司于2026年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过增聘俞小敏女士为公司副总经理、陈佳平先生为证券事务代表的议案。俞小敏女士曾任浙江湃肽生物股份有限公司行政管理部总监，间接持有公司股份74,947股。陈佳平先生曾任浙江湃肽生物股份有限公司证券事务代表、执行总经理助理，未持有公司股份。两人任职资格符合相关法律法规及公司章程规定，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈尚龙）

陈尚龙作为采纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。声明人已通过提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。

上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘斌）

刘斌作为采纳科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格和独立性的要求。声明人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘斌）

采纳科技股份有限公司董事会提名刘斌先生为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，具备履行职责所需的经验和知识，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈尚龙）

采纳科技股份有限公司董事会提名陈尚龙先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，且经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

上市公司独立董事提名人声明与承诺（金剑）

采纳科技股份有限公司董事会提名金剑先生为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录，具备履行职责所需的工作经验和基本知识，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

采纳科技股份有限公司于2026年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名赵丽杰、问闻、邢海英、虞新友、刘志国为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘斌、金剑、陈尚龙为独立董事候选人。第四届董事会由9名董事组成，任期三年，待股东会审议通过及职工代表大会选举一名职工代表董事后生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议，采用累积投票制表决。在新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职。

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