股市必读：长鸿高科新发布《第三届董事会第三十次会议决议公告》

截至2026年10月19日收盘，长鸿高科(605008)报收于13.6元，上涨3.11%，换手率0.52%，成交量3.34万手，成交额4444.98万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月19日主力资金净流入65.6万元，占总成交额1.48%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名张亭全等5人为第四届非独立董事候选人，董顶立等3人为独立董事候选人，相关议案将提交2026年11月4日召开的第一次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

10月19日主力资金净流入65.6万元，占总成交额1.48%；游资资金净流出231.13万元，占总成交额5.2%；散户资金净流入165.53万元，占总成交额3.72%。

公司公告汇总

第三届董事会第三十次会议决议公告

宁波长鸿高分子科技股份有限公司于2026年10月19日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张亭全、陶钱伟、王静侠、白骅、张超亮为第四届董事会非独立董事候选人，提名董顶立、孟鸿诚、张爱民为独立董事候选人，任期三年；会议同时审议通过提请召开2026年第一次临时股东会的议案。表决结果均为9票赞成、0票反对、0票弃权。

第三届董事会提名委员会第五次会议决议

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会议于2026年10月16日以通讯方式召开，应到委员3人，实到3人，会议由郭靖祎主持。会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张亭全、陶钱伟、王静侠、白骅、张超亮为非独立董事候选人，董顶立、孟鸿诚、张爱民为独立董事候选人。上述提名将提交董事会审议。表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

宁波长鸿高分子科技股份有限公司将于2026年11月4日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月28日。会议审议《关于变更会计师事务所的议案》及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的累积投票议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行。中小投资者对相关议案单独计票。

关于董事会换届选举的公告

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会将于2026年11月14日届满，公司于2026年10月19日召开第三届董事会第三十次会议，提名张亭全、陶钱伟、王静侠、白骅、张超亮为第四届董事会非独立董事候选人，董顶立、孟鸿诚、张爱民为独立董事候选人。上述候选人需提交公司股东会审议，职工代表董事由职工代表大会选举产生。第四届董事会任期三年。独立董事候选人已取得资格证书或参加相关培训，任职资格已通过审核。

独立董事提名人声明与承诺- 孟鸿诚

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会提名孟鸿诚为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规规定的任职条件，具备独立性，不属于在公司或其附属企业、主要股东单位任职等影响独立性的情形，且无不良纪录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺-董顶立

董顶立声明被提名为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。声明人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。其兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未满六年，并具备注册会计师资格。承诺任职期间将依法履行职责，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺 -董顶立

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会提名董顶立为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所关于独立董事任职资格的规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未满六年，具备注册会计师资格和会计专业教授背景，已通过提名委员会资格审查。

独立董事候选人声明与承诺-孟鸿诚

孟鸿诚声明被提名为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查。声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年。承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺-张爱民

张爱民声明被提名为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训。声明人确认符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所关于独立董事任职资格的规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，未有不良诚信记录。本人兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。承诺任职期间将依法履职，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺- 张爱民

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会提名张爱民为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有五年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。未发现其存在不符合法律法规规定的任职资格情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。本提名人已核实其任职资格符合相关规定。

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