股市必读：马矿股份新发布《第八届董事会第七次会议决议公告》

截至2026年10月19日收盘，马矿股份(601123)报收于14.68元，上涨0.55%，换手率9.33%，成交量8.94万手，成交额1.29亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月19日主力资金净流出68.66万元，游资净流出250.62万元，散户净流入319.28万元。
• 公司公告汇总：董事会提名林亨祥为第八届董事会非独立董事候选人，该事项将提交11月4日召开的2026年第六次临时股东会审议；因原董事长辞职，董军庭被选举为公司法定代表人；会议同时审议通过修订《募集资金使用管理办法》议案并决定召开临时股东会。

交易信息汇总

资金流向

10月19日主力资金净流出68.66万元，占总成交额0.53%；游资资金净流出250.62万元，占总成交额1.94%；散户资金净流入319.28万元，占总成交额2.47%。

公司公告汇总

第八届董事会第七次会议决议公告

福建马坑矿业股份有限公司于2026年10月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；因原董事长李祖伟先生辞职，董事会选举董事、总经理董军庭先生担任公司法定代表人；审议通过修订《募集资金使用管理办法》的议案；决定召开2026年第六次临时股东会，会议将以现场与网络投票方式举行。

2026年第六次临时股东会通知

福建马坑矿业股份有限公司将于2026年11月4日召开2026年第六次临时股东会，现场会议于当日下午14点30分在福建省龙岩市新罗区将军路3号公司综合会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行；股权登记日为2026年10月29日；会议审议《关于选举林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，对中小投资者单独计票。

关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告

福建马坑矿业股份有限公司于2026年10月19日召开第八届董事会第七次会议，审议通过提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；该提名由股东福建省稀有稀土（集团）有限公司提出，经董事会提名委员会审查通过；林亨祥先生现任福建省稀有稀土（集团）有限公司法定代表人等职务，未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系；该事项将提交2026年第六次临时股东会以非累积投票方式表决。

募集资金使用管理办法

福建马坑矿业股份有限公司制定《募集资金使用管理办法》，明确募集资金专户存储制度，要求存放于董事会批准的专户并签订三方监管协议；对募集资金使用、变更用途、超募资金管理、现金管理、补充流动资金等事项规定决策程序和信息披露要求；公司董事会每半年核查募投项目进展并编制专项报告公告，保荐机构需定期出具核查报告。

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