股市必读：天目湖新发布《江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告》

截至2026年10月19日收盘，天目湖(603136)报收于8.65元，下跌1.37%，换手率1.44%，成交量3.89万手，成交额3356.33万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月19日主力资金净流出70.8万元，占总成交额2.11%；游资资金净流入267.15万元，占总成交额7.96%。
• 公司公告汇总：公司于2026年10月19日召开董事会，审议通过换届选举第七届董事会董事议案，提名6名非独立董事及3名独立董事候选人，相关议案将提交2026年11月5日召开的第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2026年10月28日上午10:00–11:00通过上证路演中心召开2026年第三季度业绩说明会，董事长李淑香、独立董事张燕、董秘虞雯、财务总监彭志亮将出席。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会股权登记日为2026年10月27日，现场会议地点为江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅。

交易信息汇总

资金流向

10月19日主力资金净流出70.8万元，占总成交额2.11%；游资资金净流入267.15万元，占总成交额7.96%；散户资金净流出196.35万元，占总成交额5.85%。

公司公告汇总

江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告

公司于2026年10月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过换届选举第七届董事会董事的议案，提名李淑香、陶平、陈东海、史耀锋、刘科、潘际泳为非独立董事候选人，陈来鹏、吕博文、刘照慧为独立董事候选人，任期三年；上述议案将提交2026年第一次临时股东会审议；会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议定于2026年11月5日召开。

江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司将于2026年11月5日召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；会议审议换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，共选举6名非独立董事和3名独立董事；股权登记日为2026年10月27日，登记时间为2026年11月2日；现场会议地点为江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅。

江苏天目湖旅游股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

公司将于2026年10月28日上午10:00–11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2026年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果及财务状况；参会人员包括董事长李淑香、独立董事张燕、董事会秘书虞雯、财务总监彭志亮；投资者可于2026年10月21日至10月27日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱yw@tmhtour.com提交问题；说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审核意见

董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行审查：非独立董事候选人李淑香、陶平、陈东海、史耀锋、刘科、潘际泳具备任职资格，无违法违规情形；独立董事候选人陈来鹏、吕博文、刘照慧具备专业知识和独立性，未持有公司股票，无不得任职情形；提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

独立董事提名人声明与承诺（陈来鹏）

公司董事会提名陈来鹏为第七届董事会独立董事候选人，已通过提名委员会资格审查；被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性；最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，为注册会计师。

独立董事候选人声明与承诺（陈来鹏）

陈来鹏声明被提名为公司第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系；具备5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查；兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过6年；承诺将遵守法规，接受监管，确保履职独立性。

独立董事候选人声明与承诺（吕博文）

吕博文声明由溧阳市城市建设发展集团有限公司提名为公司第七届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定，具备独立性；不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形；最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责；兼任独立董事的上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过6年；承诺将依法履职，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（吕博文）

溧阳市城市建设发展集团有限公司提名吕博文为公司第七届董事会独立董事候选人；被提名人已同意参选，并具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训；提名人确认其与公司无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；被提名人无不良记录，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过3家，在本公司连续任职未超六年。

江苏天目湖旅游股份有限公司关于董事会换届选举的公告

公司第六届董事会任期届满，于2026年10月19日召开董事会会议，提名李淑香、陶平、陈东海、史耀锋、刘科、潘际泳为第七届董事会非独立董事候选人，提名陈来鹏、吕博文、刘照慧为独立董事候选人，其中陈来鹏为会计专业人士；上述候选人将提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举；候选人任职资格符合相关法规要求，未发现存在不得担任董事的情形；现任董事会将继续履职至股东会审议通过换届事项。

独立董事提名人声明与承诺（刘照慧）

溧阳市城市建设发展集团有限公司提名刘照慧为公司第七届董事会独立董事候选人；被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训；提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年；本声明经核实符合上海证券交易所相关规定。

独立董事候选人声明与承诺（刘照慧）

刘照慧声明被提名为公司第七届董事会独立董事候选人；具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过提名委员会资格审查；与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，也未在公司获取财务、法律等服务的机构任职；最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所惩戒，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过6年；承诺将依法依规履行独立董事职责。

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