股市必读：英诺激光新发布《第三届董事会第三十七次会议决议公告》

截至2026年10月16日收盘，英诺激光(301021)报收于58.11元，下跌2.83%，换手率3.94%，成交量6.01万手，成交额3.54亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月16日主力资金净流出299.53万元，散户资金净流入1411.2万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名3名非独立董事及3名独立董事候选人，并决定召开2026年第一次临时股东会。

交易信息汇总

资金流向

10月16日主力资金净流出299.53万元，占总成交额0.85%；游资资金净流出1111.67万元，占总成交额3.14%；散户资金净流入1411.2万元，占总成交额3.98%。

公司公告汇总

第三届董事会第三十七次会议决议公告

英诺激光于2026年10月15日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名ZHAO XIAOJIE、侯丹、满如海为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘雪明、代明华、王涛为独立董事候选人；同时审议通过第四届董事会2026年度董事薪酬方案、拟购买董责险、续聘大华会计师事务所为2026年度财务审计机构、变更注册地址并修订公司章程等事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

英诺激光将于2026年11月2日召开2026年第一次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合方式；审议事项包括董事会换届选举、2026年度董事薪酬方案、购买董责险、续聘财务审计机构、变更注册地址及修订公司章程；股权登记日为2026年10月26日，登记时间为10月27日至28日；现场会议地点为深圳市南山区科创路南山智城A1、A2栋11楼。

关于拟续聘2026年度公司财务审计机构的公告

英诺激光拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构，审计费用120万元（年报审计102万元、内控审计18万元），较上年持平；该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议；大华会计师事务所具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚。

关于公司拟购买董责险的公告

英诺激光拟为公司、董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险，保险期限12个月，累计赔偿限额不超过2,000万元，保险费不超过10万元；因关联董事回避表决导致无关联董事不足3人，该议案将提交2026年第一次临时股东会审议；董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。

关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的公告

英诺激光审议《关于公司第四届董事会2026年度董事薪酬方案的议案》，因关联董事回避表决，出席会议的无关联董事不足3人，该议案直接提交2026年第一次临时股东会审议；薪酬方案适用对象为第四届董事会董事，自股东会审议通过之日起实施；非独立董事不在公司领取董事薪酬，兼任其他职务的按所任职务领取相应报酬；独立董事津贴由固定津贴12万元（含税，按月发放）和浮动津贴13万元（含税，根据上年度履职考核结果发放）组成。

关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

英诺激光因总部搬迁、主要办事机构所在地变更，拟将《公司章程》中公司住所由原地址变更为深圳市南山区科技创新中心1栋1单元（A1、A2）11层；该修订事项尚需提交股东大会审议，审议通过后将办理工商变更登记。

独立董事提名人声明（代明华）

德泰国际投资集团有限公司提名代明华为英诺激光第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家。

独立董事候选人声明（代明华）

代明华声明其与英诺激光之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格及独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；承诺勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明(刘雪明)

德泰国际投资集团有限公司提名刘雪明为英诺激光第四届董事会独立董事候选人；刘雪明已书面同意提名；提名人确认其符合法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，未持有公司1%以上股份，不在公司前十大股东中，未在公司及其关联方任职或提供服务，无重大失信记录，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验。

独立董事候选人声明(刘雪明)

刘雪明声明其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在影响独立性的关系或情形；已通过提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职或持有股份；未在持股5%以上股东单位任职；未为公司提供财务、法律等服务；最近十二个月内无相关利益关联情形；未受过证券市场禁入、公开谴责或刑事处罚；兼任独立董事的上市公司不超过三家；在本公司连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明(王涛)

德泰国际投资集团有限公司提名王涛为英诺激光第四届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未持有公司1%以上股份，不在公司及控股股东附属企业任职，未从事影响独立性的业务往来，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明(王涛)

王涛声明其与英诺激光之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格与独立性要求；已通过提名委员会资格审查；不存在不得担任董事的情形；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业、主要股东单位任职；未持有公司1%以上股份；未在持股5%以上股东单位任职；未为公司提供财务、法律等服务；与公司无重大业务往来；未受过证券市场禁入或公开谴责等处罚；兼任独立董事的上市公司不超过三家；连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，确保独立性，并在不符合任职条件时及时辞职。

关于董事会换届选举的公告

英诺激光第三届董事会任期届满，公司于2026年10月15日召开董事会会议，提名ZHAO XIAOJIE、侯丹、满如海为第四届董事会非独立董事候选人，提名代明华、王涛、刘雪明为独立董事候选人；董事会已审议通过相关议案；独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交2026年第一次临时股东大会审议；第四届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

英诺激光于2025年10月15日召开第四届职工代表大会第二次会议，选举申乐女士为公司第四届董事会职工代表董事；申乐女士任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求，将与2026年第一次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第四届董事会；其任期自第四届董事会组成之日起至本届董事会任期届满之日止；申乐女士不持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，未受过相关处罚或纪律处分。

公司章程

英诺激光公司章程于二〇二六年十月修订，明确公司注册资本为152,869,941元，经营范围为激光及智能控制技术系统解决方案及相关产品研发、生产、销售和服务；股东会为公司最高权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事占比不低于三分之一；公司利润分配注重现金分红，原则上三年内累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

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