截至2026年10月16日收盘，东睦股份(600114)报收于21.91元，上涨1.48%，换手率1.54%，成交量9.52万手，成交额2.1亿元。
10月16日主力资金净流出631.35万元，占总成交额3.0%；游资资金净流入170.76万元，占总成交额0.81%；散户资金净流入460.59万元，占总成交额2.19%。
本次募集配套资金新增股份发行价格为24.51元/股，发行数量为20,994,357股，募集资金总额51,457.17万元，用于支付现金对价及高强轻质MIM零件生产线技改项目。新增股份已于2026年10月14日完成登记，上市后公司总股本增至688,508,522股。本次交易不构成重大资产重组，也不导致控制权变更。
标的资产为上海富驰34.75%股权，交易作价67,347.11万元，其中股份支付51,992.06万元，现金支付15,355.05万元。募集配套资金51,457.17万元，发行价格24.51元/股，新增股份20,994,357股。新增股份已完成登记，公司总股本增至688,508,522股。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。
本次向特定对象发行人民币普通股（A股）20,994,357股，发行价格为24.51元/股，募集资金总额514,571,690.07元，扣除发行费用后募集资金净额502,356,084.45元。新增股份已于2026年10月14日完成登记，公司总股本由667,514,165股增至688,508,522股。本次发行对象为13名投资者，股份限售期为6个月。本次发行不涉及资产过户，发行对象均以现金认购。
东睦股份通过发行股份及支付现金方式购买上海富驰34.75%股权，交易作价67,347.11万元，其中股份支付51,992.06万元，发行价格14.39元/股，发行股份36,130,688股；募集配套资金51,457.17万元，发行价格24.51元/股，发行股份20,994,357股。标的资产已过户，新增股份完成登记。本次交易已履行全部审批程序，相关协议已生效，实施过程合法有效。
标的资产上海富驰34.75%股权已过户至上市公司名下，新增股份登记手续办理完毕。募集配套资金部分发行股份20,994,357股，募集资金净额502,356,084.45元，新增股份登记完成。本次交易实施过程合法合规，未发现与披露信息存在重大差异，相关协议及承诺正常履行。
公司2025年度业绩已达到考核目标，满足全额解除限售条件。304名激励对象中，302名个人绩效考核达标，具备解除限售资格。同意为302名激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。因1名激励对象离职、1名自愿放弃，公司拟回购注销其合计持有的180,000股尚未解除限售的限制性股票。
会议审议通过：调整募投项目募集资金投入金额；使用募集资金及自筹资金向上海富驰增资，并由其向连云港富驰增资以实施募投项目；使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月；使用募集资金置换预先投入募投项目及垫付发行费用的自筹资金合计21,799.32万元；使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换；变更注册资本并修订公司章程；2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，涉及302名激励对象共592.80万股；拟回购注销2名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票共计18万股。
同意上海富驰及连云港富驰使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用。该事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，独立董事发表同意意见，独立财务顾问中金公司出具无异议核查意见。
公司及控股子公司连云港富驰将根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目的应付工程款、设备购置款及材料采购款等，并定期统计支付清单，经独立财务顾问审核后，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。该等额置换资金视同募投项目使用资金。中金公司对该事项无异议。
公司注册资本由631,383,477元增至688,508,522元，股份总数由631,383,477股增至688,508,522股。本次新增股份中，发行股份购买资产部分36,130,688股已于2026年8月20日完成登记，募集配套资金部分20,994,357股已于2026年10月14日完成登记。公司章程第六条和第二十一条相应修订。
公司使用募集资金及自筹资金向控股子公司上海富驰增资353,054,638.97元，其中募集资金348,805,632.53元，自筹资金4,249,006.44元；上海富驰少数股东远致星火同比例增资3,566,208.47元。随后由上海富驰向其全资子公司连云港富驰增资349,400,000.00元，用于实施“高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目”。
拟使用募集资金置换预先投入募投项目及垫付发行费用的自筹资金合计21,799.32万元。其中，置换已投入募投项目的自筹资金21,346.22万元（含支付本次重组现金对价15,355.05万元及高强轻质MIM项目投入5,991.17万元），置换已支付发行费用的自筹资金453.10万元。本次置换时间距募集资金到账不足6个月。
因实际募集资金净额低于拟投入金额，“高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目”拟投入募集资金由36,102.12万元调整为34,880.56万元，减少1,221.56万元，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
募集资金已于2026年9月21日到账，实际募集资金净额为502,356,084.45元。公司及下属公司在浦发银行宁波高新区支行开立募集资金专户，并与中金公司、浦发银行等签署三方及五方监管协议。
独立董事同意：调整募投项目拟投入募集资金金额；使用募集资金及自筹资金向上海富驰增资并由其向连云港富驰增资；使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金；使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金21,799.32万元；公司及连云港富驰使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
公司注册资本为68,850.8522万元，股份总数为68,850.8522万股，均为人民币普通股。章程涵盖股东权利义务、股东会与董事会职权、董事及高管责任、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等内容，并对关联交易、信息披露、内部控制、审计委员会职责等作出详细规定。
公司2025年度经审计营业收入为603,749.62万元，扣非归母净利润为56,034.48万元，均达考核目标，满足100%解除限售条件。302名激励对象合计可解除限售592.80万股。因1名激励对象离职、1名自愿放弃，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计180,000股，回购价格为11.50元/股。
公司拟使用银行承兑汇票支付募投项目款项，并以募集资金等额置换，已履行董事会及审计委员会审议程序，独立董事发表同意意见，中金公司出具无异议的核查意见。
公司对“高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目”拟投入募集资金金额由36,102.12万元调整为34,880.56万元，减少1,221.56万元，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。该调整无需提交股东大会审议，中金公司无异议。
本次增资不改变募集资金用途，不构成关联交易和重大资产重组。公司已履行董事会等决策程序，募集资金将存放于专户并接受监管。
公司以自筹资金预先投入募投项目21,346.22万元，其中支付重组现金对价15,355.05万元，高强轻质MIM项目投入5,991.17万元；以自筹资金支付发行费用453.10万元。置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定。
公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，不影响募投项目实施，未变相改变募集资金用途。中金公司对此无异议。
截至2026年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目213,462,160.49元，其中高强轻质MIM项目投入5,991.17万元，支付现金对价15,355.05万元；以自筹资金预先支付发行费用4,530,967.03元。天健会计师事务所出具无保留结论鉴证报告。
本次符合解除限售条件的激励对象为302人，可解除限售的限制性股票数量为592.80万股，占公司总股本的0.86%。公司层面业绩考核达标，个人绩效考核均达良好及以上，满足解除限售条件。
公司拟回购注销2名不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，合计180,000股，回购价格为11.50元/股，预计回购总金额2,070,000.00元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由688,508,522股减少至688,328,522股。
因1名激励对象离职、1名激励对象自愿放弃，公司拟回购注销2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计180,000股，回购价格为11.50元/股，预计总金额2,070,000.00元。本次回购注销后，公司总股本将由688,508,522股减少至688,328,522股，注册资本相应减少。公司债权人自公告之日起45日内可申报债权。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
