股市必读：维科技术新发布《维科技术第十一届董事会第二十一次会议决议公告》

截至2026年10月16日收盘，维科技术(600152)报收于7.72元，下跌1.15%，换手率11.14%，成交量58.96万手，成交额4.52亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月16日主力资金净流出792.39万元，散户资金净流入3745.5万元，占总成交额8.28%。
• 公司公告汇总：维科技术董事会审议通过换届选举议案，提名4名非独立董事及3名独立董事候选人，相关议案将提交2026年11月2日召开的第二次临时股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

10月16日主力资金净流出792.39万元，占总成交额1.75%；游资资金净流出2953.11万元，占总成交额6.53%；散户资金净流入3745.5万元，占总成交额8.28%。

公司公告汇总

维科技术第十一届董事会第二十一次会议决议公告

维科技术于2026年10月15日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举相关议案，提名陈良琴、吕军、周一君、何易为第十二届董事会非独立董事候选人，提名冷军、王新、梅志成为独立董事候选人；上述议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人资格需经上交所备案无异议后方可提交股东会。会议还审议通过《关于独立董事津贴的议案》，拟将独立董事津贴定为每年8.40万元（税前），关联董事回避表决；审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

维科技术对外担保管理制度（2026年10月）

维科技术制定《对外担保管理制度》，明确对外担保的审批程序、风险控制、日常管理及责任追究等内容；规定未经董事会或股东会审议通过不得提供担保；对担保对象、反担保要求、担保额度预计及调剂、信息披露等作出具体规定；强调对关联人提供担保须经独立董事专门会议、董事会及股东会审议，并要求控股股东等提供反担保；公司财务部门负责担保日常管理，定期核查担保行为，防范违规担保风险。

维科技术关于召开2026年第二次临时股东会的通知

维科技术将于2026年11月2日召开2026年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月26日；会议审议《关于独立董事津贴的议案》《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》，并以累积投票方式选举第十二届董事会4名非独立董事和3名独立董事；网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为浙江省宁波市海曙区柳汀街225号月湖金汇大厦20楼；登记时间为2026年10月30日。

独立董事提名人声明与承诺-冷军

维科技术董事会提名冷军为第十二届董事会独立董事候选人；被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现不良信用记录；冷军兼任其他上市公司独立董事未超过三家，在本公司连续任职未超过六年；提名已通过董事会提名委员会资格审查。

维科技术关于董事会换届选举的公告

维科技术第十一届董事会任期届满，公司于2026年10月15日召开董事会会议，提名陈良琴、吕军、周一君、何易为第十二届董事会非独立董事候选人，提名冷军、王新、梅志成为独立董事候选人；上述候选人将提交公司2026年第二次临时股东会以累积投票制选举产生，任期三年；董事会提名委员会已审核候选人任职资格，未发现存在法律法规规定的不得任职情形；独立董事候选人符合独立性要求。

独立董事候选人声明与承诺-梅志成

梅志成声明被提名为维科技术第十二届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，符合相关法律法规及交易所规定的独立董事任职条件；本人承诺遵守监管规定，勤勉履职，保持独立性，并已通过公司董事会提名委员会资格审查。

独立董事候选人声明与承诺-王新

王新声明被提名为维科技术第十二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已完成独立董事履职培训；本人确认符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所等相关规定，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超过六年，与提名人无利害关系；承诺将依法履职，保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺-冷军

冷军声明被提名为维科技术第十二届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过证监会、交易所处罚，兼任上市公司独立董事未超过3家，连续任职未满六年，具备会计专业知识背景，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

独立董事提名人声明与承诺-梅志成

维科技术董事会提名梅志成为第十二届董事会独立董事候选人，已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查；被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得深交所结业证书，未发现存在影响独立性的情形或重大失信等不良记录；被提名人兼任的上市公司独立董事数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

维科技术第十一届董事会提名委员会关于第十二届董事会董事候选人任职资格的审查意见

维科技术第十一届董事会提名委员会对第十二届董事会董事候选人任职资格进行了审查；经审查，陈良琴、吕军、周一君、何易具备非独立董事任职资格；冷军、王新、梅志成具备独立董事任职资格，其中冷军为会计专业人士；未发现候选人存在不得担任董事的情形，也未发现被证监会或交易所限制任职的情况；提名委员会同意将相关议案提交董事会审议；独立董事候选人任职资格和独立性需经上交所审核无异议后提交股东大会选举。

独立董事提名人声明与承诺-王新

维科技术董事会提名王新为第十二届董事会独立董事候选人，已确认其具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系；王新具备5年以上相关工作经验，已完成独立董事履职培训，未发现重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年；提名人已核实其任职资格符合相关规定。

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