股市必读：中简科技新发布《第四届董事会第五次会议决议公告》

截至2026年10月16日收盘，中简科技(300777)报收于20.86元，上涨13.62%，换手率6.19%，成交量26.66万手，成交额5.46亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月16日主力资金净流入4636.39万元，占总成交额8.49%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过拟聘任中兴华会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用总额授权控制在78万元以内。
• 公司公告汇总：公司定于2026年11月3日召开第一次临时股东会，审议包括变更会计师事务所、修订《公司章程》及补选董事等多项议案，股权登记日为10月26日。

交易信息汇总

资金流向

10月16日主力资金净流入4636.39万元，占总成交额8.49%；游资资金净流入765.47万元，占总成交额1.4%；散户资金净流出5401.86万元，占总成交额9.89%。

公司公告汇总

第四届董事会第五次会议决议公告

中简科技于2026年10月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年；财务报表审计费用63万元，内部控制审计费用15万元，授权总经理在78万元总额度内确定最终费用；该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年11月3日召开临时股东会。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

中简科技将于2026年11月3日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为常州艾美酒店；会议将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于变更会计师事务所的议案》；其中修订公司章程及相关议事规则为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过；股权登记日为2026年10月26日；会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

关于拟变更会计师事务所的公告

中简科技拟将2026年度会计师事务所由天健会计师事务所变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），系因合同到期，经综合评估并履行招标程序后决定；公司已与前后任会计师事务所充分沟通，双方均无异议；中兴华所具备执业资质和专业能力；2026年度审计费用预计为78万元；该事项已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

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