股市必读：湘佳股份新发布《董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划相关事项的核查意见》

截至2026年10月15日收盘，湘佳股份(002982)报收于12.14元，下跌3.11%，换手率2.08%，成交量2.71万手，成交额3306.79万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月15日主力资金净流入39.19万元，占总成交额1.19%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，120名激励对象合计1,198,848股可解除限售；同时同意回购注销58.1252万股限制性股票，回购价格为5.51元/股加银行同期存款利率。
• 公司公告汇总：公司拟变更注册资本及总股本，由203,193,920股变更为202,612,905股，对应《公司章程》第六条、第二十一条修订事项将提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2026年11月2日召开2026年第二次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票、变更注册资本并修订《公司章程》、为控股孙公司提供担保及申请银行授信等议案。

交易信息汇总

资金流向

10月15日主力资金净流入39.19万元，占总成交额1.19%；游资资金净流出116.78万元，占总成交额3.53%；散户资金净流入77.59万元，占总成交额2.35%。

公司公告汇总

董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会确认2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，120名激励对象合计1,198,848股可解除限售；同意回购注销部分限制性股票共计58.1252万股，回购价格为5.51元/股；确认2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就，55名持有人合计830,704股可办理解除锁定手续。

第五届董事会第三十二次会议决议的公告

2026年10月15日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就；回购注销部分限制性股票；2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就；变更公司注册资本并修订《公司章程》；为控股孙公司申请银行授信提供担保；向银行申请授信额度；召开2026年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

2026年11月2日召开2026年第二次临时股东会，现场表决与网络投票相结合；股权登记日为2026年10月27日；审议《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》；第二项议案为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；会议登记时间为2026年10月30日，可通过现场、信函或电子邮件方式登记。

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

因可转换公司债券转股新增237股，及回购注销581,252股限制性股票，公司总股本由203,193,920股变更为202,612,905股，注册资本由203,193,920.00元变更为202,612,905.00元；据此修订《公司章程》第六条和第二十一条；本次变更尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商登记等相关手续。

关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告

2024年员工持股计划第一个锁定期自2024年11月22日起24个月，将于2026年11月21日届满，自11月23日起解除锁定；公司层面2024–2025年度业绩考核完成比例超80%但未达100%，可解除限售比例为80%；55名持有人符合条件，合计可解锁830,704股，占总股本0.41%；未解锁部分由管理委员会收回处理。

关于向银行申请授信额度的公告

同意公司向兴业银行股份有限公司常德分行申请30,000万元授信额度；实际融资金额以银行与公司实际发生为准；该事项尚需提交股东会审议；董事会授权经营管理层办理相关事宜并签署文件；本次授信用于满足公司日常生产经营资金需求。

关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的公告

同意为控股孙公司湖南阿湘佳果农业有限公司向兴业银行股份有限公司常德分行申请三年期综合授信额度1,000万元提供连带责任保证担保，担保期限为借款之日起至履行期限届满之日起三年；阿湘佳果少数股东亦提供担保；该事项尚需提交股东会审议；截至2025年末，阿湘佳果总资产5,176.37万元，净资产945.59万元，2025年度营业收入10,254.75万元，净利润1,367.12万元；本次担保后公司及其下属子公司担保总余额为63,768万元，占公司最近一期经审计净资产的36.92%，无逾期担保。

公司章程（2026年10月）

公司章程于2026年10月修订，公司注册资本为20,261.2905万元；注册地址位于湖南省石门县；董事会由9名董事组成，含独立董事3名；审计委员会行使监事会职权；利润分配坚持现金分红为主，具备条件时每年至少分红一次；章程规定了董事、高管忠实与勤勉义务，以及公司合并、分立、解散清算等程序。

国联民生证券承销保荐有限公司关于湖南湘佳牧业股份有限公司2024年限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告

2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就；限售期将于2026年11月12日届满；公司层面业绩考核完成比例超过80%但未达100%，可解除限售比例为80%；120名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股份1,198,848股，占总股本0.59%；10人因离职或考核不合格，合计581,252股将由公司回购注销，回购价格为5.51元/股加银行同期存款利率。

湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书

2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就；120名激励对象可解除限售股份合计119.8848万股，占公司总股本的0.59%；公司层面业绩考核完成比例超80%未达100%，可解除限售比例为80%；因离职及考核不合格，公司拟回购注销58.1252万股，回购价格为5.51元/股加银行同期存款利率；相关事项已经董事会审议通过，关联董事已回避表决。

关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；因3名原激励对象离职及公司层面和个人绩效考核未达标，拟回购注销限制性股票合计58.1252万股，占总股本0.29%；其中离职人员回购5.6万股，业绩考核未达标部分回购52.5252万股；回购价格为5.51元/股加银行同期存款利率；资金来源为公司自有资金；本次回购注销不影响公司正常经营及激励计划实施。

关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

审议通过2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案；符合解除限售条件的激励对象为120人，可解除限售的限制性股票数量为1,198,848股，占公司总股本的0.59%；公司层面业绩考核完成比例超过80%但未达100%，对应解除限售比例为80%；个人绩效考核结果影响部分激励对象实际解除限售额度；相关事项尚需办理手续并披露提示性公告。

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