股市必读：ST椰岛新发布《ST椰岛第八届董事会第五十八次会议决议公告》

截至2026年10月14日收盘，ST椰岛(600238)报收于3.99元，上涨0.76%，换手率0.84%，成交量3.75万手，成交额1507.6万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月14日主力资金净流入75.51万元，占总成交额5.01%。
• 公司公告汇总：ST椰岛将于2026年10月29日召开第三次临时股东会，审议董事会换届及续聘2026年度审计机构事项；股权登记日为10月20日。
• 公司公告汇总：第九届董事会拟由9名董事组成，含6名非独立董事候选人（段守奇、曲锋、詹道颖、林怀宇、郑晨霞、徐伟亮）和3名独立董事候选人（于雷雷、陈良杰、张勇），采用累积投票制选举。
• 公司公告汇总：公司拟续聘中审亚太会计师事务所为2026年度审计机构，财务报告审计费用75万元、内控审计费用23万元，合计98万元，尚待股东大会审议通过。

交易信息汇总

资金流向

10月14日主力资金净流入75.51万元，占总成交额5.01%；游资资金净流出102.26万元，占总成交额6.78%；散户资金净流入26.75万元，占总成交额1.77%。

公司公告汇总

ST椰岛第八届董事会第五十八次会议决议公告

海南椰岛（集团）股份有限公司于2026年10月12日召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》及《关于召开公司股东会的议案》。会议提名段守奇、曲锋、詹道颖、林怀宇、郑晨霞、徐伟亮为第九届董事会非独立董事候选人；提名于雷雷、陈良杰、张勇为独立董事候选人。同意续聘中审亚太会计师事务所为2026年度年报及内控审计机构，审计费用为98万元。上述议案将提交公司股东会审议。

ST椰岛关于召开2026年第三次临时股东会的通知

海南椰岛（集团）股份有限公司将于2026年10月29日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》及选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，其中非独立董事候选人6名，独立董事候选人3名，采用累积投票制。股权登记日为2026年10月20日，A股股东可参会。中小投资者对全部议案单独计票。会议登记时间为2026年10月21日，现场会议地点位于海南省海口市。

ST椰岛关于公司董事会换届选举的公告

海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会任期届满，公司于2026年10月12日召开第八届董事会第五十八次会议，审议通过第九届董事会董事候选人提名事项。第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。非独立董事候选人包括段守奇、曲锋、詹道颖、林怀宇、郑晨霞、徐伟亮；独立董事候选人包括于雷雷、陈良杰、张勇。上述候选人将提交2026年第三次临时股东会审议，采用累积投票制选举产生。现任董事会成员将继续履职至新一届董事会选举完成。

独立董事候选人声明与承诺（于雷雷）

于雷雷被提名为海南椰岛（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未从事财务、法律等咨询服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所谴责，兼任上市公司独立董事不超过3家，连续任职未超过六年。本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得证明，任职期间将遵守监管要求，确保履职独立性。

独立董事提名人声明与承诺（张勇）

海南环樾科技合伙企业（有限合伙）提名张勇为海南椰岛（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。张勇具备独立董事任职资格，尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得培训证明。被提名人与公司之间不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺（张勇）

张勇已提名为海南椰岛（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人声明具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、财务、管理等相关工作经验，尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一期培训并取得证明。本人确认符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格条件，具备独立性，不属于在公司或其附属企业、控股股东单位任职等情形，最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任上市公司独立董事未超过3家，连续任职未超过六年。本人已通过董事会提名委员会资格审查，承诺在任职期间遵守监管要求，确保履职独立性。

独立董事提名人声明与承诺（于雷雷）

海口市国有资产经营有限公司提名于雷雷为海南椰岛（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得培训证明。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在海南椰岛连续任职未超过六年。提名人确认其与被提名人不存在影响独立履职的密切关系。

独立董事候选人声明与承诺（陈良杰）

陈良杰声明被提名为海南椰岛（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训。声明人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事不超过3家，在该公司连续任职未超过六年。其具备注册会计师资格及五年以上审计专业工作经验。本人承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（陈良杰）

全德能源（江苏）有限公司提名陈良杰为海南椰岛（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。陈良杰已书面同意出任，具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司之间不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在公司及其控股股东附属企业任职，也未为公司提供过财务、法律等服务。陈良杰具备注册会计师资格，拥有五年以上会计专业全职工作经验，兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在海南椰岛连续任职未满六年。

ST椰岛关于拟聘请2026年度审计机构的公告

海南椰岛（集团）股份有限公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告和内部控制审计工作。中审亚太成立于2013年，具备证券业务资质，2025年末有注册会计师503人，审计收入7.79亿元。该事项已经公司董事会审计委员会审核通过，并经第八届董事会第五十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。2026年度财务报告审计费用拟为75万元，内部控制审计费用拟为23万元。

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