股市必读：天智航新发布《2026年第一次临时股东会决议公告》

截至2026年10月14日收盘，天智航(688277)报收于14.07元，下跌3.03%，换手率0.8%，成交量3.71万手，成交额5250.32万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月14日主力资金净流出284.9万元，占总成交额5.43%；游资资金净流入296.15万元，占总成交额5.64%。
• 公司公告汇总：公司完成董事会换届，选举张送根为第七届董事会董事长，并聘任徐进为总经理、黄军辉为董事会秘书、齐敏为财务总监等高级管理人员。
• 公司公告汇总：董事会审议通过增加2026年度日常关联交易预计额度2,100.00万元，调整后总额度为10,400.00万元。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》、变更注册资本及法定代表人议案，并完成第七届董事会董事选举。

交易信息汇总

资金流向

10月14日主力资金净流出284.9万元，占总成交额5.43%；游资资金净流入296.15万元，占总成交额5.64%；散户资金净流出11.25万元，占总成交额0.21%。

公司公告汇总

2026年第一次临时股东会决议公告

北京天智航医疗科技股份有限公司于2026年10月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉、变更公司注册资本及法定代表人的议案》，该议案获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过；同时选举张送根、徐进、马敏、朱德权、刘铁昌、李东方为第七届董事会非独立董事，李志勇、徐扬、张瑞君为独立董事。北京德恒律师事务所出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

北京德恒律师事务所关于北京天智航医疗科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见

北京德恒律师事务所认为，2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效；出席股东代表有表决权股份总数的32.3836%，会议审议通过修订《公司章程》、变更注册资本及法定代表人议案，以及第七届董事会董事选举议案。

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

2026年10月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员；2026年10月14日召开第七届董事会第一次会议，选举张送根为董事长，设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；聘任徐进为总经理，刘铁昌、黄志敢为副总经理，黄军辉为董事会秘书，齐敏为财务总监，孙晓燕为证券事务代表；上述人员任期至第七届董事会任期届满。

关于聘任董事会秘书的公告

2026年10月14日，公司第七届董事会第一次会议审议通过聘任黄军辉为董事会秘书；黄军辉具备上海证券交易所董事会秘书资格证书及法律职业资格证书，曾任多家证券公司投资银行业务高管，2019年加入公司，现任证券投资部经理；其任职资格符合相关规定，已通过上海证券交易所任职备案审核。

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

2026年10月14日，公司董事会审议通过增加2026年度日常关联交易预计额度2,100.00万元，调整后总预计额度为10,400.00万元；交易类型包括向关联人销售产品、提供劳务、购买商品、接受劳务及出租房屋等；关联方包括北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司和安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司；交易以市场价格定价，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益；该事项无需提交股东会审议。

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