股市必读：一心堂新发布《第七届董事会第四次会议决议公告》

截至2026年10月14日收盘，一心堂(002727)报收于12.46元，上涨5.95%，换手率8.33%，成交量33.12万手，成交额4.06亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月14日主力资金净流入2378.05万元，占总成交额5.86%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，拟置换金额158.16万元，涉及信息化建设项目。
• 公司公告汇总：公司及全资子公司新认购合计7500万元可转债闲置募集资金结构性存款，期限至2027年1月12日，保底收益率0.70%。
• 公司公告汇总：公司及子公司新认购合计1.5亿元自有资金结构性存款，期限至2027年1月15日，预期年化收益率0.8%–1.75%。

交易信息汇总

资金流向

10月14日主力资金净流入2378.05万元，占总成交额5.86%；游资资金净流出1613.05万元，占总成交额3.98%；散户资金净流出765.0万元，占总成交额1.89%。

公司公告汇总

第七届董事会第四次会议决议公告

一心堂药业集团股份有限公司于2026年10月13日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，应出席董事9人，实际出席9人，同意9票，反对0票，弃权0票；独立董事专门会议及保荐机构东兴证券均出具同意意见；会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

公司审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案；先行以自有资金支付人员薪酬、社保税费等，六个月内以募集资金等额置换；本次拟置换金额为158.16万元，用于信息化建设项目；独立董事、审计委员会及保荐机构均发表同意意见；不影响募投项目正常实施，不改变募集资金用途。

关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

公司及全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司与上海浦东发展银行昆明分行签订结构性存款合同，分别认购2500万元和5000万元保本浮动收益型理财产品，产品期限为2026年10月12日至2027年1月12日，保底收益率0.70%，浮动收益率最高1.10%；该事项已获2025年年度股东会批准，额度内资金可滚动使用，不影响募投项目正常开展。

第七届董事会2026年第五次独立董事专门会议审核意见

独立董事于2026年10月12日审核通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案；认为该事项符合募集资金使用计划，有助于推进项目建设，使用方式、用途及程序合法合规，未改变募集资金用途，不存在损害公司及股东利益的情形；同意提交董事会审议。

东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

东兴证券核查确认：本次置换涉及信息化建设项目，2026年4月至9月以自有资金投入158.16万元，拟置换金额158.16万元；操作基于银行账户管理及税务缴纳实际需要，符合募集资金监管规定；公司已履行董事会、审计委员会及独立董事审议程序；保荐机构对该事项无异议。

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公司及子公司近期与广发银行、华夏银行、民生银行签订结构性存款合同，合计认购1.5亿元，产品期限为2026年10月13日至2027年1月15日，均为保本型产品，预期年化收益率0.8%–1.75%；该事项经2026年5月20日年度股东会批准，额度不超过25亿元，资金可滚动使用；公司已制定风险控制措施。

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