股市必读：中红医疗新发布《第四届董事会第二十三次会议决议公告》

截至2026年10月14日收盘，中红医疗(300981)报收于23.0元，上涨7.83%，换手率11.83%，成交量46.5万手，成交额10.24亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月14日主力资金净流入6225.73万元，占总成交额6.08%；散户资金净流出1.09亿元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过修订《公司章程》议案，拟新增电子签名效力条款，并调整经营范围；该事项需提交10月29日临时股东会以特别决议审议。
• 公司公告汇总：董事会通过2026年度高管薪酬方案，实行年薪制，含20%递延三年支付机制。
• 公司公告汇总：公司定于2026年10月29日召开第五次临时股东会，股权登记日为10月22日，审议章程修订议案。

交易信息汇总

资金流向

10月14日主力资金净流入6225.73万元，占总成交额6.08%；游资资金净流入4648.77万元，占总成交额4.54%；散户资金净流出1.09亿元，占总成交额10.62%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十三次会议决议公告

中红普林医疗用品股份有限公司于2026年10月13日以通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》《关于修订<公司章程>的议案》及《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。薪酬方案获8票同意，关联董事回避表决；其余两项议案均获全票通过。修订公司章程事项尚需提交股东会特别决议审议通过。会议召集程序符合相关规定。

关于召开2026年第五次临时股东会的通知

中红普林医疗用品股份有限公司将于2026年10月29日召开2026年第五次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年10月22日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对议案实施中小投资者单独计票。登记时间为2026年10月23日，登记地点为北京经济技术开发区科创六街87号1号楼四楼会议室。

关于修订《公司章程》的公告

中红普林医疗用品股份有限公司于2026年10月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟对公司经营范围相关内容进行修订，并新增关于电子签名效力的条款，明确电子签名与手写签名或盖章具有同等法律效力。本次修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，后续将授权董事会或指定人员办理工商变更登记等事宜。最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

关于2026年高级管理人员薪酬方案的公告

中红普林医疗用品股份有限公司于2026年10月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。该方案适用于公司高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。薪酬方案采用年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成。绩效年薪根据年度经营考核结果确定，其中20%递延至三年后支付，结合风险防控、项目完结等情况综合评估后兑现。本方案自董事会审议通过之日起生效。

中红普林医疗用品股份有限公司章程

中红普林医疗用品股份有限公司章程于二〇二六年十月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及议事规则。公司注册资本为42,886.4959万元，注册地址位于河北省唐山市滦南经济开发区。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事程序，明确了利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策权限。公司设董事会，由九名董事组成，含独立董事；设审计委员会、薪酬考核与提名委员会、战略与可持续发展委员会。章程还规定了财务会计、利润分配、内部审计、信息披露等内容。

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