股市必读：金新农新发布《董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见》

截至2026年10月13日收盘，金新农(002548)报收于3.84元，上涨0.26%，换手率2.55%，成交量20.48万手，成交额7771.18万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月13日主力资金净流出382.38万元，占总成交额4.92%；散户资金净流入551.4万元，占总成交额7.1%。
• 公司公告汇总：公司拟注销股票期权379.00万份、回购注销限制性股票819.80万股，回购价格为2.00元/股，资金总额1,639.60万元，尚需提交股东大会审议。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届选举议案，提名祝献忠、王立新、李广清为非独立董事候选人，范海峰、王宏喜、林国文为独立董事候选人，其中王宏喜、林国文尚未取得独立董事资格证书但已承诺参训取证。
• 公司公告汇总：因股权激励回购注销，公司注册资本拟由828,173,658元变更为819,975,658元，董事会人数由九名调整为五至十一名，并修订《公司章程》及《董事会议事规则》，法定代表人产生方式拟变更为“由代表公司执行事务的董事或总经理担任，由董事会过半数选举产生”。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东大会定于10月30日召开，股权登记日为10月26日，审议事项包括董事会换届、股权激励权益注销与回购、注册资本及董事会人数变更等，议案3.00通过为议案4.00生效前提，两项均须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

交易信息汇总

资金流向

10月13日主力资金净流出382.38万元，占总成交额4.92%；游资资金净流出169.03万元，占总成交额2.18%；散户资金净流入551.4万元，占总成交额7.1%。

公司公告汇总

董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见

公司拟注销股票期权379.00万份，回购注销限制性股票819.80万股，回购价格为2.00元/股；涉及名单、数量及价格无误，事项符合相关规定，程序合法合规。

第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

2026年10月10日召开会议，审议通过换届选举非独立董事和独立董事候选人议案，提名祝献忠、王立新、李广清为非独立董事候选人，范海峰、王宏喜、林国文为独立董事候选人；同时审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、变更注册资本与董事会人数、修订公司章程及议事规则，并决定召开2026年第二次临时股东会。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

2026年第二次临时股东会定于2026年10月30日召开，现场会议地点为金新农大厦16楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年10月26日；审议事项包括董事会换届选举、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票、变更注册资本及董事会人数并修订相关制度；议案3.00表决通过是议案4.00生效的前提条件，两项议案均须获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

关于变更注册资本、董事会人数暨修订部分公司制度的公告

因回购注销限制性股票819.80万股，公司注册资本由828,173,658元变更为819,975,658元，股份总数相应减少；董事会成员人数由九名调整为五至十一名；修订《公司章程》及《董事会议事规则》，其中法定代表人产生方式由“董事长为公司法定代表人”调整为“由代表公司执行事务的董事或总经理担任，由董事会过半数选举产生”；上述事项尚需提交股东会审议并办理工商变更登记。

独立董事提名人声明与承诺（林国文）

广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名林国文为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，与公司及其控股股东无利益冲突关系。

独立董事候选人声明与承诺（林国文）

林国文声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；已通过第六届董事会提名委员会资格审查；与公司及其主要股东无利益冲突，未持有公司股份，未在关联方任职，未为公司提供中介服务，未受过行政处罚或监管措施；承诺勤勉履职，若丧失任职资格将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（王宏喜）

王宏喜声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；已通过第六届董事会提名委员会资格审查，具备履行职责所需经验与能力；未发现存在不得担任董事的情形；承诺勤勉履职，确保独立判断，若不符合任职资格将立即辞职。

独立董事候选人声明与承诺（范海峰）

范海峰声明与提名人之间不存在利害关系或其他影响独立履职的情形，符合独立董事任职资格和独立性要求；具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受处罚或被立案调查，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年；承诺勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（王宏喜）

广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王宏喜为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，符合任职资格和独立性要求；提名人确认其具备五年以上相关工作经验，无重大失信等不良记录，未在公司及其关联方任职或存在业务往来；王宏喜尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得证书。

独立董事提名人声明与承诺（范海峰）

广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名范海峰为第七届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经第六届董事会提名委员会资格审查；提名人认为其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，无重大失信等不良记录，在公司连续任职未超过六年，兼任独立董事的上市公司未超过三家。

董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见

董事会提名委员会确认非独立董事候选人祝献忠、王立新、李广清及独立董事候选人范海峰、王宏喜、林国文具备履职所需专业知识和经验，近三年未受监管处罚或纪律处分，无立案调查或失信记录，符合法律法规及公司章程规定的任职条件；范海峰已取得独立董事资格证书，王宏喜、林国文已承诺参加培训并取得资格证书；独立董事候选人任职资格和独立性尚需深交所审核无异议后提交股东大会审议。

关于董事会换届选举的公告

第六届董事会任期届满，进行换届选举；第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名；控股股东提名祝献忠、王立新、李广清为非独立董事候选人，范海峰、王宏喜、林国文为独立董事候选人；独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议；职工代表董事由职工代表大会选举产生；第六届董事会成员将继续履职至新一届董事会就任。

公司章程（2026年10月）

章程于2026年10月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、治理结构、财务制度、利润分配政策、股份管理、董事会与股东会运作规则等内容；明确了注册资本、经营范围、股份总数，规定了股东会、董事会、监事会职权与议事规则，细化了董事及高级管理人员任职资格与责任，完善了利润分配、内部审计、信息披露、合并分立清算等机制。

董事会议事规则（2026年10月）

规则明确了董事会组成、职责、会议召集与召开程序、表决机制及决议执行等内容；董事会由5至11名董事组成，设董事长和副董事长各1人，下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会；每年至少召开两次定期会议，会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；涉及关联交易事项时，关联董事应回避表决；会议记录及档案由董事会秘书保存，期限为十年。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

独立董事候选人王宏喜、林国文尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；公司将公告上述承诺。

广东崇立律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书

公司拟注销股票期权379.00万份、回购注销限制性股票819.80万股，占回购前总股本的0.99%；回购价格为2.00元/股，资金来源为公司自有资金，总额1,639.60万元；事项已获董事会及薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

关于2025年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告

公司拟注销股票期权379.00万份、回购注销限制性股票819.80万股，占公司股本总额的0.99%；回购价格为2.00元/股，资金总额为1,639.60万元，全部来源于公司自有资金；事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议；不会对公司日常经营、管理团队稳定性及全体股东利益造成重大不利影响。

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