股市必读：三变科技新发布《第八届董事会第七次会议决议公告》

截至2026年10月13日收盘，三变科技(002112)报收于13.82元，下跌0.22%，换手率4.22%，成交量11.06万手，成交额1.52亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月13日主力资金净流入383.45万元，占总成交额2.53%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议，双方互保额度合计不超过5000万元（含）。
• 公司公告汇总：聘任何晓娇先生为公司审计部经理，其未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。

交易信息汇总

资金流向

10月13日主力资金净流入383.45万元，占总成交额2.53%；游资资金净流出380.42万元，占总成交额2.51%；散户资金净流出3.03万元，占总成交额0.02%。

公司公告汇总

第八届董事会第七次会议决议公告

三变科技于2026年10月13日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》和《关于聘任公司审计部经理的议案》，两项议案均获7票同意、0票反对、0票弃权。互保事项经独立董事专门会议审议通过，审计部经理聘任事项经审计委员会审议通过。相关公告已披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

关于聘任公司审计部经理的公告

三变科技聘任何晓娇先生为公司审计部经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。何晓娇先生具备履职所需专业能力，任职符合法律法规及公司章程规定；未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，不存在不得担任高级管理人员的情形。

关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告

三变科技拟继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议，双方互相提供不超过人民币5000万元（含）余额的融资担保。其中三变科技为三浦公司提供的担保分为两部分：2000万元担保期限至2026年12月31日，3000万元担保期限为十二个月，自董事会审议通过之日起计算。该事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议；被担保人与公司无关联关系，最近一年又一期财务数据显示其资信状况良好；公司已采取反担保及应付账款余额控制等风险防范措施；截至公告日，公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的5.92%，无逾期担保。

浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司互保事项的核查意见

三变科技与浙江省三门浦东电工电器有限公司拟继续签订互保协议，双方互相提供不超过人民币5000万元（含）的融资担保。其中三变科技为三浦公司提供的担保分为两部分：2000万元担保期限至2026年12月31日，3000万元担保期限为自董事会审议通过之日起十二个月；三浦公司为三变科技提供的5000万元担保期限也为十二个月。该事项已由公司第八届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，无需提交股东大会审议；浙商证券对该互保事项无异议。

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