股市必读：康辰药业新发布《康辰药业第五届董事会第七次会议决议公告》

截至2026年10月13日收盘，康辰药业(603590)报收于29.2元，下跌2.73%，换手率2.65%，成交量4.22万手，成交额1.23亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月13日主力资金净流出388.08万元，占总成交额3.15%。
• 公司公告汇总：康辰药业召开第五届董事会第七次会议，审议通过回购注销15,000股限制性股票及变更注册资本暨修订《公司章程》两项议案，尚需提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司拟于2026年10月29日召开2026年第二次临时股东会，审议前述两项议案，股权登记日为10月23日。
• 公司公告汇总：因实施2026年限制性股票激励计划及1名激励对象离职，公司总股本由159,010,477股增至161,285,477股后，拟进一步调整为161,257,077股，注册资本同步变更为161,257,077元。
• 公司公告汇总：回购注销15,000股限制性股票价格为15.40元/股，总金额231,000元，全部使用自有资金，不影响公司财务状况和经营业绩。

交易信息汇总

资金流向

10月13日主力资金净流出388.08万元，占总成交额3.15%；游资资金净流入499.11万元，占总成交额4.05%；散户资金净流出111.03万元，占总成交额0.9%。

公司公告汇总

康辰药业第五届董事会第七次会议决议公告

北京康辰药业股份有限公司于2026年10月13日以传签方式召开第五届董事会第七次会议，应参与表决董事9名，实际表决9名，召集人为董事长刘建华。会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。前两项议案尚需提交股东会审议。会议召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

康辰药业关于召开2026年第二次临时股东会的通知

北京康辰药业股份有限公司定于2026年10月29日召开2026年第二次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，其中第二项为特别决议议案。股权登记日为2026年10月23日，股东可于10月28日前通过现场、信函或传真方式登记参会。

康辰药业关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

因实施2026年限制性股票激励计划，公司向63名激励对象授予227.50万股限制性股票，总股本由159,010,477股增至161,285,477股；同时因1名激励对象离职，拟回购注销其持有的15,000股限制性股票。据此，公司拟将注册资本修订为161,257,077元，股份总数修订为161,257,077股，并对《公司章程》第六条和第二十一条进行修改。该事项尚需提交股东会审议。

北京康辰药业股份有限公司章程

北京康辰药业股份有限公司章程于二〇二六年十月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币161,257,077元，法定代表人由董事长担任。公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事及一名职工代表董事。股东会为公司权力机构，审议增减注册资本、利润分配、董事任免、对外担保等重大事项。公司设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。章程还涵盖股份发行与转让、回购，董事及高管行为规范，利润分配政策，以及合并、分立、解散和清算等内容。

北京康辰药业股份有限公司2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书

康辰药业因1名激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票，回购价格为15.40元/股，回购资金总额231,000元，全部来源于公司自有资金。该事项已由第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议，并履行减资相关手续及信息披露义务。

康辰药业关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

康辰药业于2026年10月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的15,000股限制性股票，回购价格为每股15.40元，回购资金总额231,000元，全部使用公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本由161,285,477股减少至161,270,477股，有限售条件股份相应减少。该事项不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，公司股权分布仍具备上市条件。

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