股市必读：金冠股份新发布《第七届董事会第十一次会议决议公告》

截至2026年10月13日收盘，金冠股份(300510)报收于3.59元，下跌0.28%，换手率3.65%，成交量30.14万手，成交额1.08亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月13日主力资金净流出1275.61万元，占总成交额11.81%；
• 公司公告汇总：公司于同日完成董事会非独立董事补选及董事会专门委员会委员调整，卫宗禹、冯枫当选非独立董事并分别出任审计委员会、战略与可持续发展委员会委员；
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会审议通过变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案；
• 公司公告汇总：河南晟品律师事务所出具法律意见书，确认本次临时股东会召集程序、表决结果合法有效。

交易信息汇总

资金流向

10月13日主力资金净流出1275.61万元，占总成交额11.81%；游资资金净流入330.5万元，占总成交额3.06%；散户资金净流入945.11万元，占总成交额8.75%。

公司公告汇总

第七届董事会第十一次会议决议公告

吉林省金冠电气股份有限公司于2026年10月13日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，补选卫宗禹为审计委员会委员、冯枫为战略与可持续发展委员会委员，任期至第七届董事会任期届满；应出席董事9名，实际出席9名，同意9票，反对0票，弃权0票。

2026年第一次临时股东会的法律意见书

河南晟品律师事务所出具法律意见书，确认吉林省金冠电气股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

2026年第一次临时股东会决议公告

吉林省金冠电气股份有限公司于2026年10月13日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》；卫宗禹、冯枫当选为第七届董事会非独立董事；出席会议股东142人，代表有表决权股份占公司总数的26.9935%。

关于补选董事完成及调整部分董事会专门委员会委员的公告

公司于2026年10月13日完成第七届董事会非独立董事补选，卫宗禹、冯枫当选；同日经董事会决议，二人分别补选为审计委员会、战略与可持续发展委员会委员，任期至第七届董事会任期届满；二人均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，未受过处罚，符合任职资格；董事会成员结构符合兼职高管及独立董事比例规定。

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