股市必读：北方国际新发布《九届二十四次董事会决议公告》

截至2026年10月12日收盘，北方国际(000065)报收于9.72元，上涨0.62%，换手率1.06%，成交量11.28万手，成交额1.1亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月12日主力资金净流出52.13万元，游资净流出319.1万元，散户净流入371.23万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过变更独立董事议案，提名王守清为第九届董事会独立董事候选人，相关事项将提交10月28日召开的2026年第三次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：临时股东会股权登记日为10月21日，会议采用现场与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。
• 公司公告汇总：独立董事候选人王守清已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书。
• 公司公告汇总：王守清确认与公司不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格及独立性要求，未持有公司股份，未在公司及其控股股东单位任职。

交易信息汇总

资金流向

10月12日主力资金净流出52.13万元，占总成交额0.48%；游资资金净流出319.1万元，占总成交额2.91%；散户资金净流入371.23万元，占总成交额3.38%。

公司公告汇总

九届二十四次董事会决议公告

北方国际合作股份有限公司九届二十四次董事会于2026年10月12日以通讯表决形式召开，应参会董事9名，实际参会8名，独立董事宋东升委托谢兴国表决。会议审议通过《变更公司独立董事》和《召开公司2026年第三次临时股东会》两项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。推荐王守清为第九届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。该事项需提交股东会审议。临时股东会拟于2026年10月28日召开。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

北方国际合作股份有限公司将于2026年10月28日召开2026年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦。会议将审议《关于审议〈变更公司独立董事〉的议案》，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股权登记日为2026年10月21日，登记时间为2026年10月26日。中小投资者表决将单独计票。

独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺

独立董事候选人王守清承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。北方国际合作股份有限公司将公告该承诺内容。

独立董事候选人声明及承诺（王守清）

王守清作为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，由中国北方工业有限公司提名，已通过提名委员会资格审查。声明人确认与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，不属于公务员或受限制任职人员。承诺在任职期间勤勉履职，遵守监管规定，如不符合任职条件将主动辞职。

独立董事提名人声明及承诺（王守清）

中国北方工业有限公司提名王守清为北方国际合作股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或接受其提供的服务，不存在不得担任董事的情形及重大失信记录。被提名人已参加相关培训，具备五年以上履职所需工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

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