股市必读：华研精机新发布《第四届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年10月12日收盘，华研精机(301138)报收于27.85元，下跌1.62%，换手率1.18%，成交量8114.0手，成交额2273.92万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月12日主力资金净流出119.74万元，占总成交额5.27%；散户资金净流入277.61万元，占总成交额12.21%。
• 公司公告汇总：华研精机于2026年10月12日完成第四届董事会换届选举，包贺林当选董事长，温世旭任总经理，阮长柏任董事会秘书，包嘉静任财务总监；同时审议通过《公司章程》及《董事会议事规则》修订议案。

交易信息汇总

资金流向

10月12日主力资金净流出119.74万元，占总成交额5.27%；游资资金净流出157.87万元，占总成交额6.94%；散户资金净流入277.61万元，占总成交额12.21%。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议公告

广州华研精密机械股份有限公司于2026年10月12日召开第四届董事会第一次会议，选举包贺林为董事长，温世旭、李敏怡、简胜利为非独立董事，卢勇、易兰、林旭东为独立董事；聘任温世旭为总经理，包嘉静为财务总监，阮长柏为董事会秘书，谢小双为证券事务代表，蒋华明为内审部负责人；各任职人员任期与第四届董事会任期一致。

华研精机2026年第二次临时股东会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所就华研精机2026年第二次临时股东会出具法律意见书，确认会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决结果合法有效；会议审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》议案，并以累积投票方式选举包贺林、温世旭、李敏怡为非独立董事，卢勇、易兰、林旭东为独立董事。

广州华研精密机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

华研精机于2026年10月12日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》议案，并完成董事会换届选举；选举包贺林、温世旭、李敏怡为非独立董事，卢勇、易兰、林旭东为独立董事；出席会议股东32人，代表有表决权股份总数的72.3197%，其中中小股东28人，代表股份0.8758%。

关于选举职工代表董事的公告

华研精机职工代表大会2026年第一次会议于2026年10月12日召开，选举简胜利为第四届董事会职工代表董事；其任期与第四届董事会一致，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他主要股东无关联关系，符合董事任职资格条件。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和相关人员的公告

华研精机于2026年10月12日完成第四届董事会换届选举，组成包括3名非独立董事（包贺林、温世旭、李敏怡）、1名职工代表董事（简胜利）及3名独立董事（卢勇、易兰、林旭东）；董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核委员会；同日聘任温世旭为总经理，阮长柏为董事会秘书，包嘉静为财务总监，谢小双为证券事务代表，蒋华明为内审部负责人；李敏怡不再担任董事会秘书及财务总监，刘伟波不再担任董事。

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