股市必读：华光新材新发布《华光新材第五届董事会第三十三次会议决议公告》

截至2026年10月12日收盘，华光新材(688379)报收于47.25元，下跌2.62%，换手率2.65%，成交量2.51万手，成交额1.19亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月12日主力资金净流入157.06万元，游资资金净流入315.82万元，散户资金净流出472.89万元。
• 公司公告汇总：华光新材召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名第六届董事会6名董事候选人，并决定于10月29日召开2026年第四次临时股东会审议相关事项。

交易信息汇总

资金流向

10月12日主力资金净流入157.06万元，占总成交额1.32%；游资资金净流入315.82万元，占总成交额2.65%；散户资金净流出472.89万元，占总成交额3.97%。

公司公告汇总

华光新材第五届董事会第三十三次会议决议公告

杭州华光焊接新材料股份有限公司于2026年10月12日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过董事会换届选举相关议案，提名金李梅、黄魏青、胡岭为第六届董事会非独立董事候选人，黄列群、吴昊、金瑛为独立董事候选人；审议通过提名李美娟、季美来、沈夏青为2026年员工持股计划管理委员会委员候选人；决定召开2026年第四次临时股东会。

华光新材关于召开2026年第四次临时股东会的通知

杭州华光焊接新材料股份有限公司将于2026年10月29日召开2026年第四次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年10月22日。会议审议《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的议案》，共选举非独立董事3名、独立董事3名，实行累积投票制。现场会议时间为当日14:00，地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室；网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及互联网平台规定时段。

华光新材独立董事候选人声明与承诺-黄列群

黄列群声明被提名为杭州华光焊接新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形；具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近36个月内未受行政处罚或交易所处分；兼任独立董事的上市公司不超过三家；已通过提名委员会资格审查并取得交易所认可的培训证明。

华光新材独立董事提名人声明与承诺-金瑛

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会提名金瑛为第六届董事会独立董事候选人；被提名人具备上市公司运作相关知识，具有五年以上法律、经济、会计等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定；不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或利益关系；无不良信用记录，未受过行政处罚或纪律处分；兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未满六年。

华光新材独立董事提名人声明与承诺-黄列群

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会提名黄列群为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录；最近36个月内未受证监会行政处罚或交易所公开谴责；兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

华光新材独立董事候选人声明与承诺-金瑛

金瑛声明被提名为杭州华光焊接新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形；具备五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，以会计专业人士身份提名，拥有会计学博士学位及五年以上会计相关岗位全职工作经验；已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，已取得证券交易所认可的培训证明；承诺在任职期间遵守法律法规，接受监管，确保足够时间和精力履行职责。

华光新材关于董事会换届选举的公告

华光新材第五届董事会任期届满，启动换届选举程序；第六届董事会由七名董事组成，包括四名非独立董事和三名独立董事；董事会提名金李梅、黄魏青、胡岭为非独立董事候选人，黄列群、吴昊、金瑛为独立董事候选人；独立董事候选人已通过交易所培训并取得相关证明，需经股东大会审议通过后履职；职工代表董事将由职工代表大会选举产生；现任董事会成员在换届完成前继续履职。

华光新材独立董事提名人声明与承诺-吴昊

杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会提名吴昊为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在有重大业务往来或提供中介服务的单位任职；最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，无重大失信记录；兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

华光新材独立董事候选人声明与承诺-吴昊

吴昊声明被提名为杭州华光焊接新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形；未受过证监会行政处罚或交易所惩戒；兼任独立董事的上市公司未超过三家；已通过提名委员会资格审查并取得交易所认可的培训证明；承诺将依法依规履行独立董事职责。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。