天博智能（603448）披露召开2026年第一次临时股东大会通知，10月12日股价下跌2.46%

截至2026年10月12日收盘，天博智能（603448）报收于56.31元，较前一交易日下跌2.46%，最新总市值为67.57亿元。该股当日开盘57.24元，最高57.6元，最低56.17元，成交额达9349.25万元，换手率为7.01%。

近日，天博智能科技（山东）股份有限公司披露《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。公告显示，公司董事会决定召开2026年第一次临时股东会，会议将于2026年10月28日15:00在山东省济宁市曲阜市经济开发区天博路158号公司A232会议室举行，同时提供网络投票，通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年10月22日，会议审议包括变更注册资本、修订公司章程、修订董事及高管薪酬制度、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理等四项议案。其中第一项为特别决议议案。现场会议登记时间为2026年10月27日，可通过传真、邮件等方式进行。会议联系方式由董事会办公室负责。

最新公告列表

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于天博智能科技（山东）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》

• 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

• 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

• 《中信建投证券股份有限公司关于天博智能科技（山东）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

• 《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》

• 《关于使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》

• 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

• 《公司章程》

• 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《中信建投证券股份有限公司关于天博智能科技（山东）股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

• 《舆情管理制度》

• 《中信建投证券股份有限公司关于天博智能科技（山东）股份有限公司使用银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《第一届董事会第十三次会议决议公告》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《中信建投证券股份有限公司关于天博智能科技（山东）股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

• 《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》

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