股市必读：烽火电子新发布《第十届董事会第十三次会议决议公告》

截至2026年10月9日收盘，烽火电子(000561)报收于7.66元，上涨0.66%，换手率1.12%，成交量8.66万手，成交额6498.07万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月9日主力资金净流出63.16万元，占总成交额0.97%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过聘任肖强先生为公司总经理，杨勇先生辞去总经理职务但继续担任董事长等职务。
• 公司公告汇总：公司新制定三项内部治理制度——《董事长专题会议议事规则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》，均经第十届董事会第十三次会议全票通过并即日施行。

交易信息汇总

资金流向

10月9日主力资金净流出63.16万元，占总成交额0.97%；游资资金净流入33.59万元，占总成交额0.52%；散户资金净流入29.57万元，占总成交额0.46%。

公司公告汇总

第十届董事会第十三次会议决议公告

2026年10月9日，陕西烽火电子股份有限公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过聘任肖强先生为公司总经理，任期至第十届董事会届满；同时审议通过《董事长专题会议议事规则》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》三项制度议案。所有议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。

关于公司总经理辞职的公告

2026年10月9日，陕西烽火电子股份有限公司董事会收到总经理杨勇先生的书面辞职报告。因工作调整，杨勇先生申请辞去公司总经理职务；辞职后仍担任公司第十届董事会董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员。辞职报告自送达董事会之日起生效，不影响公司日常经营；截至公告披露日，杨勇先生未持有公司股份，无未履行公开承诺。

烽火电子董事长专题会议规则

公司制定《董事长专题会议议事规则》，明确董事会闭会期间董事长专题会议的研究决策机制，规范董事长职权行使。会议由董事长召集主持，总经理、分管领导出席，董事会秘书及相关部门负责人列席；议题由董事长确定，须提前准备并发送材料；坚持集体、科学、民主、依法决策原则，重大事项可提交董事会决定；决议以会议纪要形式发布，由综合办公室负责记录、归档及督办；董事长每年向董事会报告专题会议决策及执行情况。

烽火电子董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法

公司制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及深交所相关规定，规范董事、高管及其亲属、控制法人等主体的股份持有、买卖、申报、锁定及禁止交易行为。内容涵盖信息申报、股份锁定、买卖前审批、窗口期禁止交易、减持/增持计划披露及责任追究等；董事、高管每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份；办法经第十届董事会第十三次会议审议通过，自通过之日起施行。

烽火电子董事、高级管理人员离职管理办法

公司制定《董事、高级管理人员离职管理办法》，规范董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员的离职管理。明确任期届满离任、辞职、被解除职务等情形及程序；辞职须提交书面报告，原董事在补选完成前应继续履职；公司应在2个交易日内披露离职情况；离职人员须办理交接、配合离任审计，并履行忠实义务、保密义务及竞业限制；办法同时规定离职后责任追究机制；自董事会审议通过之日起施行。

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