股市必读：久立特材新发布《第八届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年10月9日收盘，久立特材(002318)报收于17.78元，上涨0.62%，换手率0.82%，成交量7.82万手，成交额1.38亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：10月9日主力资金净流出419.45万元，占总成交额3.03%。
• 公司公告汇总：久立特材完成第八届董事会换届选举，李郑周当选董事长，沈筱刚聘任为总经理，董事会及高管团队全面更新。
• 公司公告汇总：截至2026年9月30日，公司已累计回购股份4,653,300股，占总股本0.48%，成交总金额86,872,873元。

交易信息汇总

资金流向

10月9日主力资金净流出419.45万元，占总成交额3.03%；游资资金净流入47.39万元，占总成交额0.34%；散户资金净流入372.06万元，占总成交额2.69%。

公司公告汇总

第八届董事会第一次会议决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司于2026年10月9日召开第八届董事会第一次会议，选举李郑周为董事长，王长城为副董事长，并选举李郑周为代表公司执行公司事务的董事（即法定代表人）。会议审议通过成立战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，并聘任沈筱刚为总经理，周宇宾等为副总经理，苏诚为总工程师，章琳金为财务负责人，寿昊添为董事会秘书，姚慧莹为证券事务代表，张同乐为内审负责人。所有议案均获全票通过。

久立特材2026年第二次临时股东会法律意见书

国浩律师（杭州）事务所出具法律意见书，确认久立特材2026年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。

2026年第二次临时股东会决议公告

浙江久立特材科技股份有限公司于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，审议通过选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案，所有候选人全部当选；审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，其中修订《公司章程》为特别议案，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过。出席会议股东及代表共192人，代表有表决权股份530,901,848股，占公司有表决权股份总数的55.0314%。

关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

浙江久立特材科技股份有限公司于2026年10月9日召开第一届九次职工代表大会，选举徐阿敏为第八届董事会职工代表董事，任期至第八届董事会届满。徐阿敏现任公司董事、副总经理，持有公司股份1,015,278股，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或被立案稽查，不是失信被执行人。

关于董事会换届选举完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告

浙江久立特材科技股份有限公司于2026年10月9日完成第八届董事会换届选举，董事会由7名非独立董事和4名独立董事组成；同日召开第八届董事会第一次会议，聘任沈筱刚为总经理，周宇宾、徐阿敏、汪芳卫、张耀耀、沈宇峰为副总经理，苏诚为总工程师，章琳金为财务负责人，寿昊添为董事会秘书，姚慧莹为证券事务代表，张同乐为内审负责人；各专门委员会成员同步确定；相关人员任期自审议通过之日起至本届董事会届满。

关于股份回购进展情况的公告

浙江久立特材科技股份有限公司于2026年7月21日召开董事会，审议通过回购公司股份议案，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，用于员工持股计划、股权激励或可转换公司债券转股；回购金额为2亿元至4亿元，价格不超过32.00元/股，期限为董事会审议通过之日起12个月内。截至2026年9月30日，已累计回购4,653,300股，占公司总股本的0.48%，最高成交价19.50元/股，最低成交价17.59元/股，成交总金额86,872,873元（不含交易费用）；公司回购行为符合相关法规及回购方案要求。

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